云南景谷林业股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务代表

职务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务代表职务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《云南景谷林业股份有限公司章程》等相关规定及公司内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任梁丽华女士（简历附后）担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。同时，同意梁丽华女士因工作调整，辞去证券事务代表职务的书面报告。公司及公司董事会对梁丽华女士在担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件：梁丽华女士简历

梁丽华，女，1988年8月出生，中央财经大学本科学历，持有注册会计师、非执业税务师、中级会计师职称等。曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所，2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，曾任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表等。