公告编号：2024-008证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月19日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日 以书面和微信方式发出

5.会议主持人：陈志华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司2023年度出现亏损，为公司后续发展，故2023年度不予分配利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。公司监事会对报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《2024年度监事薪酬方案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

1.议案内容：

监事会对审计报告中保留意见所述内容进行了核查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见的审计报告和公司董事会针对相关内容所做的说明均无异议；监事会认为董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际状况。监事会将督促董事会推进相关工作，进一步与落实非标准保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会2024年4月23日