公告编号：2022-008证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司株洲智宇科技发展有限公司，住所地为湖南省株洲市，注册资本为人民币90,000,000元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

出资方式为自有现金（认缴），不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：株洲智宇科技发展有限公司注册地址：株洲市清水塘众创大厦经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；商用密码产品生产；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；会议及展览服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；数字文化

公告编号：2022-008创意软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务。许可项目：建筑智能化系统设计；基础电信业务；互联网直播技术服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；电子政务电子认证服务。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展， 并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带 来积极影响。

五、备查文件目录

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会2022年4月25日