湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月12日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日 以书面和微信方式发出

5.会议主持人：陈志华

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席议案》

1.议案内容：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司第九届监事会各项工

公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

作的顺利开展，拟选举陈志华为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。经核查， 陈志华符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会2023年5月16日