证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事长、高级管理人员
换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：
选举刘三明先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份225,656,800股，占公司股本的28.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘三明先生为公司总裁，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份225,656,800股，占公司股本的28.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任方芳女士为公司其他职务，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,563,360股，占公司股本的5.86%，不是失信联合惩戒对象。
注：方芳其他职务为常务副总裁。
聘任李建平先生为公司副总裁，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任全会燕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李勇先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
注：李勇其他职务为总工程师。
聘任盖相安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-017注：财务负责人即为财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事意见
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以上人员选举及聘任属于正常换届选举及聘任，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。
一、关于选举刘三明为公司第九届董事会董事长的独立意见
| 经审阅个人履历及相关资料，刘三明符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，不存在违反《公司法》第147条以及《公司章程》 所规定的任何情形。 董事会在选举刘三明为公司第九届董事会董事长过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，选举程序合法、合规。因此，我们同意刘三明担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，至本届董事会届满时止。 二、关于聘请刘三明担任公司总裁的独立意见 经审阅个人履历及相关资料，刘三明符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第147条以及《公司章程》 所规定的任何情形。 董事会在对议案进行审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请刘三明担任公司总裁职务，任期三年，至 |
四、备查文件
程序合法、合规。因此，我们同意聘请李勇担任公司总工程师职务，任期三年，至本届董事会届满时止。
七、关于聘请盖相安担任公司财务总监的独立意见
经审阅个人履历及相关资料，盖相安符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第147条以及《公司章程》 所规定的任何情形。
盖相安具有财务专业知识和工作经历。
董事会在对议案审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请盖相安担任公司财务总监职务，任期三年，至本届董事会届满时止。《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2023年5月16日