股票简称：ST曙光 证券代码：600303 编号：临2024-106

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式送达全体董事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司已于近期办理完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票的授予登记事项，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登

记证明》，同意公司注册资本由人民币675,604,211元增加至人民币

683,604,211元，总股本由675,604,211股增加至683,604,211股。根据

《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司具体情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

公司于2024年11月7日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东大会授权董事会就本次激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项。因此，本议案无需提交股东会审议。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈辽宁曙光汽车集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司舆情管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订

稿）的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁卫东、权维回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事梁卫东、权维回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司于2024年11月13日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，于2024年12月30日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据本次发行的总体工作安排，公司定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年12月31日