辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议通知于2024年12月29日以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事审议、表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，

特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年12月31日