广西能源股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2025NNAA1B0043号《审计报告》），截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币449,872,883.16元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%,剩余405,901,561.50元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 43,971,321.66 | 43,971,321.66 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,987,971.36 | 1,655,816.72 | -222,243,176.84 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 449,872,883.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 87,942,643.32 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -52,533,129.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 87,942,643.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 不适用 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 不适用 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月26日召开第九届监事会第十三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会2025年3月27日