云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月26日

(二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼

会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长王建强先生、副董事长郭俊梅女士因工作原因不能出席并主持会议，经半数以上董事推举，由公司董事李青女士主持会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，王建强先生、郭俊梅女士及熊庆丰先生因公

务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书冯丰先生出现了会议；财务总监龙运江先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师：杨杰群、杨敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年3月27日

? 上网公告文件

1、 公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。