安徽建工集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利1.9元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

? 公司于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于分红方案的议案》，并经2025年第一次临时股东大会批准，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。

? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,220.37万元。公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润134,487.12万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），剩余未分配利润全部

结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利32,614.14万元。

公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利13,732.27万元，该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.46%。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为133,889.65万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的93.88%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况说明如下：

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第九届监事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。监事会认为本方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营状况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日