甘肃莫高实业发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2025年1月27日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由监事王刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、选举王刚先生为公司监事会主席。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

2、选举张雷先生为公司监事会副主席。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（王刚先生、张雷先生简历详见2025年1月10日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-05）

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会二○二五年一月二十八日