北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年3月26日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

三、议案审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配方案》。此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-004）。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度监事会工作报告》。此报告需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度ESG报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度ESG报告》。

7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2025-005）。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-006）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2025年3月28日