证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025－004号
天地科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年3月7日发出。会议于2025年3月19日以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《天地科技2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、通过《天地科技2024年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、通过《天地科技2024年度财务决算报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、通过《天地科技2024年年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、通过《天地科技独立董事2024年度履职报告》（丁日佳）。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2024年年度股东大会汇报。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、通过《天地科技独立董事2024年度履职报告》（夏宁）。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2024年年度股东大会汇报。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、通过《天地科技独立董事2024年度履职报告》（张合）。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2024年年度股东大会汇报。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、通过《天地科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事丁日佳、夏宁、张合回避表决，由董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余、
吴平进行表决。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
九、通过《天地科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、通过《天地科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、通过《天地科技2024年度内部控制评价报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、通过《天地科技2024年度环境、社会及公司治理报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、通过《天地科技2024年度“提质增效重回报”行动落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详见本公司公告（公告编号：临2025-008号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、通过《天地科技2024年年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币2,616,675,663.45元。
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.17元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利1,311,932,678.76元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.04%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-006号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十五、通过《关于天地科技2025年度日常关联交易预计的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事吴平、丁日佳、夏宁、张合进行表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-007号）。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
十六、通过《关于天地科技续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。有关情况详见《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-009号）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十七、通过《关于天地科技董事薪酬方案的议案》。该议案经公司董事会薪酬委员会审议，同意提交公司董事会、股东大会审议。基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事回避表决 。
十八、通过《关于天地科技高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会薪酬委员会就该事项提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十九、通过《关于提议召开天地科技2024年年度股东大会的议案》。公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-011号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会2025年3月21日