海洋石油工程股份有限公司2024年度独立董事述职报告

辛伟尊敬的股东：

我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

辛伟：工程地质学学士，教授级高级工程师。现任上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司顾问。2021年

月加入公司董事会。

作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。

二、独立董事年度履职概况

2024年度，我以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，积极参加董事会及相关专业委员会，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全

体股东合法利益。

（一）出席董事会和股东会情况2024年度，公司共召开了5次董事会，其中4次现场会议，1次以现场结合视频方式召开，我本人出席情况列示如下：

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（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，公司独立董事召集并参加了

次专业委员会，其中审计委员会

次，提名委员会

次，薪酬与考核委员会

次。我作为提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，出席情况（现场出席会议次数/年度内应参加的会议次数）列示如下：

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，我本人出席情况列示如下：

我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有反对票和弃权票。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我与外部审计师和内审人员进行了充分交流，认真审阅了公司年度财务决算和内部控制审计计划，对公司内部相关部门和会计师事务所的工作情况表示肯定。我要求会计师事务所要尽快全面了解公司业务特点，尽快进入工作状态，做好审计工作，要利用审计数据对公司风险、重大事项提出管理建议，促进公司健康可持续发展。

（六）与中小股东的沟通交流情况

我持续关注公司的年度、半年度及第三季度网上业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（七）现场工作及其他履职情况

报告期内，我定期参加董事会现场会议，参加公司战略研讨会，赴公司珠海片区、天津设计院、乡村振兴帮扶地区、公司总部所在区域相关单位、公司主力作业船舶进行了现场调研，考察公司的生产和经营情况，提出工作意见和建议，现场办公时间满足法律、法规等规则制度要求。

我积极参加公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行详细了解。我认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了我履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为独立董事，同时作为董事会提名委员会召集人，我在工作中重点关注董事及高级管理人员的选聘，对被提名人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，监督董事及高级管理人员提名和选聘程序，确保被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事及高级管理人员的资格，选聘程序依法合规。我建议公司：一是要全面加强风险防控，对风险进行全流程、全方位把控，重点防范

附件：独立董事年度履职重点关注事项

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放与使用情况的专项报告

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2024-008）》

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页承诺，不存在违反承诺的情况。

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况

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6.听取立信会计师事务所汇报海油工程2023年财务和内控审计工作

7.《向董事会提交对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》

8.《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

9.《海油工程合规管理工作报告（2023年度）》

10.《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》投票情况：一致同意

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当的审计证据。立信对公司财务报表和财务报告内部控制发表的标准无保留审计意见，是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

七、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为，立信在公司2023年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信为公司2024年度财务和内控审计机构。授权公司经营层与立信商定2024年度整体审计费用，整体审计费用控制在

万元以内。同意将该事项提交董事会审议，并将提交股东大会审议批准。

八、审议通过《海油工程合规管理工作报告（2023年度）》。

九、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

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项报告。

审计委员会认为，近半年来，董事会通过合理授权，有效提升了决策效率。被授权人严格按照《海油工程董事会授权决策管理办法》所规定的决策事项、决策方式和决策程序行权，董事会授权事项决策效果良好，实现了决策质量和决策效率的辩证统一。同意将本专项报告提交董事会审阅。

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根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会审计委员会对李鹏先生任职财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

五、审议通过《关于聘任蔡怀宇先生为公司财务总监的议案》。

经审查财务总监候选人蔡怀宇先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为蔡怀宇先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司财务总监的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任蔡怀宇先生为公司财务总监并将该议案提交公司董事会审议。

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案，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。中审众环能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，切实履行审计机构应尽的职责。综上，审计委员会同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

三、审议通过《关于公司董事会授权管理办法执行情况的专项报告》。审计委员会认为，近半年来，董事会通过合理授权，有效提升了决策效率。被授权主体严格按照《海油工程董事会授权决策管理办法》所规定的决策事项、决策方式和决策程序行权，董事会授权事项决策效果良好，实现了决策质量和决策效率的辩证统一，建议进一步科学放权，提高决策效率。同意将本专项报告提交董事会审阅。

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页会议审议。