上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于更换签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第十届董事会第十八次会议、并于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更上海凤凰2024年度审计报告签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、 本次签字注册会计师变更情况
立信会所作为公司2024年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因，立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，负责公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。
二、 新任签字注册会计师基本信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾
| 姓名 | 冯蕾 | 出生年月 | 1969年9月 | 文化 程度 | 专科 | 毕业 时间 | 1990年 |
| 执业资格 | 中国注册会计师 | 技术职称 | 会计师 | ||||
| 获得执业 证书时间 | 2000年 | 聘任时间 | 无 | ||||
| 担任职务 | 合伙人 | 从业年限 | 27年 | ||||
| 近3年主要负责业绩 | |||
| 序号 | 年份 | 委托单位 | 服务内容 |
| 1 | 2023年 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 年报审计 |
| 2 | 2023年 | 安阳钢铁股份有限公司 | 年报审计 |
| 3 | 2022年-2023年 | 中持水务股份有限公司 | 年报审计 |
| 4 | 2021年-2023年 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 年报审计 |
| 5 | 2021年-2023年 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 年报审计 |
| 6 | 2021年-2022年 | 立昂技术股份有限公司 | 年报审计 |
| 7 | 2021年-2022年 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 年报审计 |
签字注册会计师：董军红
| 姓名 | 董军红 | 出生年月 | 1985年9月 | 文化 程度 | 本科 | 毕业 时间 | 2009年 | |
| 执业资格 | 中国注册会计师 | 技术职称 | 会计师 | |||||
| 获得执业 证书时间 | 2012年 | 聘任时间 | 无 | |||||
| 担任职务 | 合伙人 | 从业年限 | 15年 | |||||
| 近3年主要负责业绩 | ||||||||
| 序号 | 年份 | 委托单位 | 服务内容 | |||||
| 1 | 2023年 | 上海彤禄答网络科技股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 2 | 2021年-2022年 | 立昂技术股份有限公司 | 年报审计 | |||||
2、独立性和诚信记录情况
冯蕾、董军红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、 本次变更签字会计师对公司的影响
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年2月22日