公告编号：2018-045证券代码：400052 证券简称：龙昌1 主办券商：国泰君安

中油龙昌股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：上海市普陀区大华一路239弄6号205室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：赵伟文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事施展因出差缺席，委托董事庄佳敏代为表决。董事李欣因出差缺席，委托董事邓亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于公司第七届董事会已经由公司2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司推举赵伟文先生为公司董事长候选人，任期三年，自2018年10月10日至2021年10月9日。本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。

因公司高管人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任朱烨先生担任公司总经理一职、拟聘任戴伊雯女士担任公司副总经理并兼任董事会秘书一职、拟聘任何建敏先生担任公司财务总监一职，任期均为三年，自2018年10月10日至2021年10月9日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司高管人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任朱烨先生担任公司总经理一职、拟聘任戴伊雯女士担任公司副总经理并兼任董事会秘书一职、拟聘任何建敏先生担任公司财务总监一职，任期均为三年，自2018年10月10日至2021年10月9日。本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司迁址的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。

议案内容：鉴于国家对于喀什等西部地区企业有各项优惠政策，为公司今后长远发展考虑，建议将公司注册地址迁至新疆喀什地区。

本议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案内容：鉴于国家对于喀什等西部地区企业有各项优惠政策，为公司今后长远发展考虑，建议将公司注册地址迁至新疆喀什地区。

本议案需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于提请公司迁址的议案已经由公司董事会通过，提请于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，对该议案进行审议。本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，也不存在其他需要回避表决的情况。中油龙昌股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

中油龙昌股份有限公司

董事会2018年10月12日