鲁信创业投资集团股份有限公司十一届二十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年8月29日