鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十七次会议通知于2025年3月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年3月21日下午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》（详见公司2025-005号公告）。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司2025-006号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（详见公司2025-007号公告）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年3月21日