云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次临时会议于2025年3月24日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年3月21日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员2024年度经营业绩责任考核结果》的议案。

会议同意公司依据与各经理层成员签订的《2024年度经营业绩责任书》对经理层成员进行2024年度业绩考评，并同意考核结果。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第二

次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-014）。特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会2025年3月25日