证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临2025-003

建元信托股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

? 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年2月26日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以“7同意，0反对，0弃权”的结果审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展需要，预计公司2025年度日常关联交易额度为32,440万元，上述总额度有效期为2024 年年度股东大会召开之日（即前次日常关联交易额度到期之日）起至 2025 年年度股东大会召开之日止。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

注：占同类业务比例=该关联交易（预计）金额/2024年度同类业务的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1、关联方之一

名称：上海电气控股集团有限公司（以下简称“上海电气集团”）统一社会信用代码：913100001322128733成立时间：1985-01-14注册地：上海市黄浦区四川中路110号法定代表人：吴磊注册资本：1,147,211.6万元人民币经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验

发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：上海市国有资产监督管理委员会持有上海电气集团100%股权。主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），上海电气集团总资产为人民币3,823.43亿元，净资产为人民币808.93亿元；2023年度（经审计），上海电气集团营业总收入为人民币1,429.51亿元，净利润为人民币15.00亿元。

截至2024年9月30日（未经审计），上海电气集团总资产为人民币3,929.10亿元，净资产人民币834.33亿元；2024年1-9月（未经审计），上海电气集团营业总收入为人民币1,006.52亿元，净利润为人民币27.31亿元。

关联关系：上海电气集团持有公司控股股东上海砥安投资管理有限公司

24.3212%股权，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

2、关联方之二

名称：兴宝国际信托有限责任公司（以下简称“兴宝信托”）

统一社会信用代码：91650000742220088A

成立时间：2002-08-28

注册地：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号

法定代表人：李勇锋

注册资本：303,565.33万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：中国信托业保障基金有限责任公司持有兴宝信托76.7883%股权。

主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），兴宝信托总资产为人民币411,294.04万元，净资产为人民币344,868.79万元；2023年度（经审计），兴宝信托营业收入为人民币19,682.25万元，净利润为人民币3,106.23万元。

关联关系：公司5%以上股东中国信托业保障基金有限责任公司为兴宝信托控股股东，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

3、关联方之三

名称：上海国盛集团资产有限公司（以下简称“国盛资产”）

统一社会信用代码：91310106550053414B

成立时间：2010-01-26

注册地：上海市静安区秣陵路80号2幢601F室

法定代表人：陈颖

注册资本：700,000万元

经营范围：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：上海国盛（集团）有限公司持有国盛资产100%股权。

关联关系：公司董事屠旋旋先生担任国盛资产董事长。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联方经营正常、资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的2025年度日常关联交易内容属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为：（1）认购关联方产品，主要为认购关联方发行的信托计划等，预计总额为30,000万元；（2）受托资产管理业务，预计总额为440万元；（3）向关联方提供服务，预计总额为550万元；（4）接受关联方提供服务，预计总额为1,450万元。

上述日常关联交易将遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价遵循市场化原则，以公允价格开展。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，提高公司综合竞争力，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、履行的审议程序

（一）关联交易委员会审议情况

公司第九届董事会关联交易委员会第七次会议于2025年2月25日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易额度事项。

（二）独立董事审核情况

公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月25日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司全体独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易额度事项。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会二〇二五年二月二十八日