上海医药集团股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利2.90元（含税）。
? 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
? 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）审计，截至2024年12月31日上海医药集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）合并未分配利润余额为人民币36,547,207,403.71元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟以截至2024年12月31日总股本3,707,971,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），本次拟派发现金红利总额为1,075,311,833.31元（含税）。2024年半年度公司已派发现金红利296,335,103.60元（含税），2024年度累计派发现金红利1,371,646,936.91元
（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.13%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为35,471,895,570.40元。本报告期不进行资本公积金转增股本。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 1,371,646,936.91 | 1,518,487,050.73 | 2,258,992,103.23 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,552,528,438.69 | 3,767,999,581.18 | 5,617,152,003.01 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 2,333,058,032.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 5,149,126,090.87 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 4,645,893,340.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 5,149,126,090.87 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 110.83 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
2025年3月27日， 公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二五年三月二十八日