银座集团股份有限公司第十三届监事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届监事会第十一次会议通知于2025年3月14日以书面形式发出，于2025年3月24日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，具体事项详见《银座集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2025-010号）。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法、合规，依据充分、合理，符合公司实际情况。计提商誉减值准备后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果， 未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会审核了公司2024年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年年度报告全文及摘要，认为：

（1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关

制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，并同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：董事会审议的本年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2025年3月26日