北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司监事秦磊因其他公务原因未能亲自出席，委托监事谷中和出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）监事会会议通知和材料于3月11日以电子方式发出。

（三）监事会会议于2025年3月21日16:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。

（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2025年度投资计划的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于修订公司《股东大会规则》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、2024年昊华能源职工监事收入情况的议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

4、关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年3月24日