证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-006

长春英利汽车工业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。

? 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，对公司的独立性不造成实质性影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事审议并通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司涉及的关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、

资产、机构等方面独立，本次关联交易预计的情况不会对公司的独立性构成影响。同意将本议案提交董事会审议。公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建回避表决，3名独立董事一致表决通过了上述议案。

（二）公司2024年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

新增

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州旭鸿金属制品有限公司（简称：苏州旭鸿）

1．关联方的基本情况性质：有限责任公司(外国法人独资)法定代表人：林彦宏注册资本：257万美元统一社会信用代码：91320585682970599X成立时间：2008-12-02主要股东：GLORY ACHIEVE CORP.主营业务：生产设计与制造汽车零部件、汽车车身外覆盖冲压模具、汽车及摩托车夹具、检具、精密冲压模具、模具标准件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：太仓经济开发区兴业南路9-6号

2.因交易对方财务数据保密，故无法取得。

3.与公司的关联关系：GLORY ACHIEVE CORP.的股东林启安、林启源系林启彬的兄弟，林咏茜系林启彬的姐妹，林启丁系林启彬的堂兄，林彦宏系林上炜的堂兄。

4.履约能力分析：苏州旭鸿依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，公司与关联人已经合作多年，在过往的交易过程中有良好的履约能

力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。

（二）淮安程鸿金属制品有限公司（简称：淮安程鸿）

1．关联方的基本情况性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)法定代表人：林彦宏注册资本：2,000万美元统一社会信用代码：91320891MA20AYJM9G成立时间：2019-10-30主要股东：旺鸿有限公司、苏州旭鸿金属制品有限公司主营业务：汽车零部件、汽车车身外覆盖件、精密冲压、金属制品冲压、注塑成型、包塑生产设计与制造、精密冲压模具制造、检具制造、金属热处理加工，销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：淮安市经济技术开发区深圳东路285号

2.因交易对方财务数据保密，故无法取得。

3.与公司的关联关系：林彦宏系林上炜的堂兄。

4.履约能力分析：淮安程鸿依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，苏州旭鸿系淮安程鸿的股东，公司与苏州旭鸿已经合作多年，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。

（三）佛山彰利汽车部件有限公司（简称：佛山彰利）

1．关联方的基本情况

性质：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：萧嘉祯注册资本：250万美元统一社会信用代码：91440605059963274J成立时间：2013-1-18主要股东：Chang Li International Holding Company主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；通用零部件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制造；金属制品销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。住所：广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地新安工业区东阳三路8-2号

2.2024年度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司总资产为5,207万元，净资产为3,968万元，营业收入6,017万元，净利润704万元。

3.与公司的关联关系：公司董事林上琦女士曾担任佛山彰利董事职务，2024年12月林上琦女士已解任董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，林上琦女士解任董事职务12个月内，仍视同关联人。

4.履约能力分析：佛山彰利财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买零部件；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中所需的原物料。公司接受上述关联人提供劳务主要为加工服务。

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定

价依据。关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度日常关联交易执行情况的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事发表了明确同意的意见。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，保荐人对英利汽车2024年度日常关联交易执行情况的事项无异议。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2025年3月29日