证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-016
中信重工机械股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年3月4日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年3月14日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司<2024年年度报告>及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工2024年年度报告》《中信重工2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工董事会审计委员会2024年度履职报告》
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》
内容详见《中信重工独立董事2024年度述职报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《公司关于独立董事2024年度独立性自查情况专项报告的议案》
内容详见《中信重工董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
七、审议《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司年度股东会审议。
八、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
公司实现营业收入80.34亿元，归属于上市公司股东的净利润
3.75亿元，扣非归母净利润连续三年实现增长，全年实现3.98亿元，同比增长34.42%。公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》内容详见《中信重工关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过了《公司关于落实2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
内容详见《中信重工关于落实2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过了《公司2024年度社会责任报告》
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。内容详见《中信重工2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过了《公司关于2025年预算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过了《公司关于续聘2025年审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。内容详见《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过了《公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》
内容详见《中信重工关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十九、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。
表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。
二十一、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》。
关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。
表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。
二十二、审议通过了《公司关于召开2024年年度股东会的议案》
公司董事会决定召集公司2024年年度股东会，审议上述议案一、
二、四、七、十二、十七、十九，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司2024年年度股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十三、备查文件
《中信重工第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会2025年3月15日