证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017

平顶山天安煤业股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2025年3月10日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年3月20日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、2024年度监事会工作报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。

二、2024年度总经理工作报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。

三、2024年度财务决算报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。

四、2024年度利润分配预案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该预案。（内

容详见2025-018号公告）监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东会审议。

五、2024年年度报告（正文及摘要）

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）公司监事会对2024年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:

(一)公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理成果和财务状况；

(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(四)与会监事一致认为，河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

(五)监事会认为，2024年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东

利益的行为。

六、2024年度内部控制评价报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

七、2024年度可持续发展报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

八、关于聘任2025年度审计机构的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2025-019号公告）

九、关于2025年生产经营投资计划的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2025-020号公告）

十、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

监事会审议该关联交易议案时，关联监事张金常先生、刘宏伟先生、王少峰先生、杨志强先生、冯忠斌先生已回避表决，也未代理非关联监事行使表决权。

十一、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2025-021号公告）

十二、平顶山天安煤业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

十三、关于拟注册发行中期票据的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2025-022号公告）

上述第一、三、四、五、八、九、十一、十三项议案，需提交公司2024年度股东会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2025年3月21日