甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。2024年10月17日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。公司2024年第三季度报告全文详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

三、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对票：0票；弃权票：0票。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会秘书工作制度》

四、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于制订<公司派出外部董事、监事管理办法>的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司派出外部董事、监事管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于制定<公司外部董事管理办法>的议案》。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司外部董事管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于修订<公司舆情管理制度>的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<公司子（参股）公司管理办法>的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司子（参股）公司管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于制定<公司ESG管理制度>的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司ESG管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会2024年10月29日