江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体监事，全体监事一致同意立即召开本次监事会，与会监事一致推举监事殷红主持会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举殷红为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2025年1月17日