证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-015

深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）

? 本次担保金额不超过人民币380,000万元。截至目前，公司对外担保总额为272,591.52万元

? 本次担保是否有反担保：无

? 公司对外担保不存在逾期的情况

? 特别风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，财务风险处于可控范围，敬请投资者充分关注担保的风险

? 本事项尚需提交股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保，公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度，担保类型包括但不限于非流

动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。本次担保尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

本次公司拟向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保，在预计担保总额度内，公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度。具体担保情况预计如下：

单位：万元

二、被担保人基本情况

（一）禾望科技基本情况

1、公司名称：深圳市禾望科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300094331985T

3、成立时间：2014年4月18日

4、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路94号B栋101

5、法定代表人：肖安波

6、注册资本：10,000万元

7、经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、最近一年经审计财务状况：截至2024年12月31日，禾望科技资产总额223,657.84万元，负债总额201,620.18万元，净资产22,037.66万元，营业收入242,980.62万元、净利润1,026.14万元

9、股权结构：公司持有禾望科技100%股权

（二）苏州禾望基本情况

1、公司名称：苏州禾望电气有限公司

2、统一社会信用代码：91320506331279835B

3、成立时间：2015年4月9日

4、注册地址：苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路555号

5、法定代表人：肖安波

6、注册资本：23,000万元

7、经营范围：研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8、最近一年经审计财务状况：截至2024年12月31日，苏州禾望资产总额153,791.28万元，负债总额121,776.30万元，净资产32,014.98万元，营业收入121,465.65万元、净利润2,370.66万元

9、股权结构：公司持有苏州禾望100%股权

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，上述担保事项经股东会审议通过后，被授权人将根据授权范围在总额度内签署相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为272,591.52万元（包含经2023年度股东会审议的预计担保额度签署担保协议的金额为190,000万元），占公司最近一期经审计净资产的63.37%。

其中对全资子公司担保总额为210,591.52万元，占公司最近一期经审计净资产的48.96%，分别为对全资子公司禾望科技的担保154,199.38万元、全资子公司苏州禾望的担保56,392.14万元、全资子公司海安博润新能源有限公司的担保50,000万元；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司的关联担

保12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。公司及其子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年3月14日