中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程修订内容
二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025年3月26日
| 章节 | 修订前 | 修订后 |
| 第四章 股东和股东大会 第四十条 第十六款 第3项 | 连续一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产20%的间接融资。 | 删除 |
| 第六章 董事会 第一百一十七条 第3款 | 连续一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%但不超过公司最近一期经审计净资产20%的间接融资。 | 审议批准金额占公司最近一期经审计净资产高于25%的借款（不含内部借款）。 |