中材节能股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2025年3月25日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于2025年3月18日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》。

本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2025年3月26日