证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-021

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2025年3月27日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2．审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3．审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

4．审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度

环境、社会和公司治理（ESG）报告》。5．审议通过《2024年度公司内部控制评价报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6．审议通过《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事（丑凌军、霍吉栋、马宁、方文彬）述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东会审议。7．审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8．审议通过《关于2024年度利润分配预案》经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（利安达审字[2025]第0177号）确认，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,617.85万元，其中母公司的净利润为5,975.06万元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-49,352.08万元，其中母公司累计可供分配利润为-60,339.92万元，母公司资本公积余额为236,501.17万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。9．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临2025-023）。

本议案尚需提请公司股东会审议。10．审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-024）。

11．审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-025）。12．审议通过《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2025-026）。本议案尚需提请公司股东会审议。13．审议通过《关于部分募投项目延期的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（临2025-027）。

14．审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（临2025-028）。15．审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州

兰石超合金新材料有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》（临2025-029）。16．审议通过《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-030）。

本议案尚需提请公司股东会审议。17．审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（临2025-031）。特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2025年3月29日