证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-016
北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。
详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。
二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。
三、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案将提交股东大会审议。
六、审议通过了《高能环境2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案将提交股东大会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。
详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。
十、审议通过了《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。
十一、审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。
本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案将提交股东大会审议。详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
十二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东大会审议。详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。
十三、审议通过了《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十四、审议通过了《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
十五、审议通过了《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
十六、审议通过了《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
十七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。
详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
十八、审议通过了《高能环境市值管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2025年4月9日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，审议如下议案：
1、《公司2024年年度报告（正文及摘要）》；
2、《公司2024年度利润分配预案》；
3、《公司2024年度董事会工作报告》；
4、《公司2024年度财务决算报告》；
5、《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
6、《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
7、《关于2025年度对外担保预计的议案》；
8、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。本次会议还将听取《高能环境独立董事2024年度述职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
本次会议还听取了《高能环境独立董事2024年度述职报告》。特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年3月19日