公告编号：2024-012证券代码：400210 证券简称：博天5 主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及本次修订的《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名李璐先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李睿先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晨女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹辰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜月女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓慧女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司

公告编号：2024-012股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名王兆立先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

孙晨女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学硕士毕业，比利时联合商学院工商管理博士（DBA）在读，具有法律职业资格证、证券从业资格。自2015年6月加入公司起，历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、环境事业部总经理等职务；现任公司高级副总裁、董事会秘书。曹辰先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，2002年获中国注册会计师协会非执业会员资格，2011年获工商管理硕士学位。1995年至2003年任职北京证券有限公司，历任分公司财务和财务部负责人；2003年至2004年任武汉金地房地产有限公司财务总监；2005年至2007年任金马凯旋集团有限公司集团副总裁；2007年至2008年任福星惠誉控股有限公司投资发展部总经理；2009年至2016年任钰龙集团有限公司集团副总裁；2016年至2020年任武汉每天不一样投资有限公司总经理；2020年至今任武汉每天不一样孵化器有限公司总经理。

姜月女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历。2007年至2016年，任职于中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司；2016年至2017年，任职于华润资产管理有限公司业务二部；2017年至今任职于深圳市招商平安资产管理有限责任公司，现任资产经营二部总经理。

王兆立先生：1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学本科，中欧国际工商管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1986年至2001年任职中国仪器进出口（集团）有限公司，历任子公司总经理助理、海外公司总经理、中仪明达进出口公司总经理；2001年至2002年，任贝发集团股份有限公司副总裁；2003年至2010年，任德国费特拉公司中国区首席代表；2010年至2019年，任德国依斯塔国际中国区总经理。2019年至2022年，任亿先铨计量技术服务（北京）有限公司董事长。

（三）监事会换届的基本情况

公告编号：2024-012根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名肖冰冰女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘思民女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届职工代表大会第四次会议于2024年8月23日审议并通过：

选举韩纪委先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、公司第四届职工代表大会第四次会议决议。

公告编号：2024-012

博天环境集团股份有限公司

董事会2024年8月26日