证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-007
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025年3月18日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2025 年3月28日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度董事会工作报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告》刊登于
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。2024年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年预算报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。如在2024年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。《关于2024年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（八）审议通过《2024年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。《公司2024年度社会责任报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2024年度内部控制审计报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于公司2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2025年公司拟向金融机构和非金融机构申请总额度不超过7亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2025年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2025年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘 2025年度会计师事务所的
公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议《关于聘任高级管理人员的议案》
公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《关于立信会计师事务所履职情况（特殊普通合伙）的评估报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于立信会计师事务所履职情况（特殊普通合伙）的评估报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十）审议通过《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会审阅并对上述自查报告出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性评估的专项意见》，该专项意见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2025年3月29日