塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-104）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年8月30日