证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-025债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有170.2万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为113,385股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0553%。

? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为41,782.8万元，占“塞力转债”发行总量的比例为76.9042%。

? 本季度转股情况：“塞力转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间，累计转股金额为34.1万元，因转股形成的股份数量为28,407股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0139%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加28,407股后公司总股本为191,016,661股。

一、塞力转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。

首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由

16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

第二次下修转债转股价格：经2024年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股，调整后的转股价格自2024年10月28日起生效。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的12.71元/股调整为12.50元/股。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。

第三次下修转债转股价格：经2025年第二次临时股东大会审议通过并授权

董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2025年2月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由12.50元/股向下修正为12.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月10日起生效。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。

2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，累计已有人民币34.1万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数28,407股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0139%。截至2025年3月31日，累计已有人民币170.2万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为113,385股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0553%。

3、截至2025年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为41,782.8万元，占“塞力转债”发行总量的比例为76.9042%。

三、股份变动情况

单位：股

注：1、公司自2024年4月29日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在2025年1月1日至3月31日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份28,407股。

2、2024年10月25日因可转债部分清偿并注销债权份额123,780,000元，“塞力转债”金额减少123,780,000元。

3、2024年11月18日因公司注销部分回购专户股份致公司总股本减少，注销股份数量为10,371,040股。

四、其他事项

1、联系部门：证券部

2、联系电话：027-83386020

3、邮箱：ir@thalys.net.cn

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年4月2日