上海海利生物技术股份有限公司关于披露重组报告书暨一般性风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的WuXi Vaccines (Cayman)Inc.（以下简称“药明海德”）30.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，陕西瑞盛生物科技有限公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司将不再持有药明海德的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计将构成重大资产重组。

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年8月31日