中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月14日下午1:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区西土城路8号科研大楼5层527室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知及相关材料已于2025年3月4日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事1人。公司全体监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、 审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、 审议通过《2024年度利润分配方案》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

7、 审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

8、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于修订公司章程的公告》及《中

公高科养护科技股份有限公司章程》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》；

同意公司于2025年4月8日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过《关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科董事会关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2025年3月18日