天臣国际医疗科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，部分治理制度修订明细如下：

上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会2025年2月13日