青岛海尔生物医疗股份有限公司关于制定和修订相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年3月28日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》，具体内容如下：

一、制定和修订公司治理制度的相关情况

基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了制定和修订，具体明细如下：

上述制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中《信息披露事务管理制度》尚需提交股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年3月29日