上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于2024会计年度的任期内严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）与《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件要求，恪守勤勉义务。在董事会日常运作及重大事项决策过程中，本人始终保持专业判断的独立性，依法对董事会审议事项发表客观公正的意见，始终秉持公司整体利益至上的原则，切实履行独立董事监督制衡职责，有效保障公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权利。现就2024年度任期内独立董事履职情况作出如下述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

习俊通先生：1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年5月毕业于西安交通大学，获材料成型学学士、硕士学位，机械工程学博士学位。1986年至1994年4月，任职于西安交通大学，先后任助教、讲师、副教授、教授。2002年3月至今，任职于上海交通大学，先后任副教授、教授。现任上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事，上海智能制造功能平台有限公司总经理，上海交大企业发展集团有限公司的董事，上海交大智邦科技有限公司的董事。曾任任上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727.SH）、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184.SZ）及本公司独立董事。现任上工申贝（集团）股份有限公司（证券代码：600843.SH）及。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其关联方担任任何职务；不存在直接或间接持有公司股份的情形，亦不具备公司股东身份。本人严格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的规定，具备担任独立董事的法定任职资格，能够保持客观中立的专业判断立场，不存在任何可能影响独立董

事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年度任职期间，本人严格履行独立董事监督职责，全程参与公司各项治理会议，全面掌握经营动态并深度介入决策流程，通过系统性审查会议材料、多渠道核查议案信息，有效提升董事会议事质量，切实保障全体股东合法权益。在决策过程中，坚持审慎研究每项议题，基于专业判断提出建设性意见，确保各项议案审议程序规范、决策依据充分。经审慎评估后，所有重大事项均认定符合公司发展需求与监管要求，故在表决环节对所有议案均作出同意决议，全年未出现反对、弃权等表决情形。

（二）参加专门委员会情况

任职周期内，本人依法履行薪酬与考核委员会主任、战略委员会及提名委员会成员职责，严格遵循公司委员会相关制度规定，通过主持或参与专业会议、深入审议议案文件等方式，为董事会决策提供专业建议和智力支持。具体参会履职情况如下：

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期任期内，本人统筹利用参与董事会、股东大会等履职契机赴公司实地调研，借助座谈、电话沟通等多元化渠道与董事、高管及相关部门人员保持高频互动，系统掌握企业经营运行状态与合规治理水平，全面把握战略管理、财务运营、募投项目推进等核心工作进展，密切跟踪宏观环境与行业

动态对企业的影响，助力管理效能持续优化。企业充分吸纳本人关于经营发展的专业建议，为高效履职提供必要保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期任期内，我对年度履职重点关注事项情况总结如下：

（一）应当披露的关联交易

无相关情形发生。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

无相关情形发生。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施无相关情形发生。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期任期内，本人协同财务团队完成公司财务会计报告、定期报告及内控评价报告的披露工作，与决策层、管理层保持动态沟通，实时跟踪重大事项进展与执行成效。经审慎核查，上述报告所含财务数据及内控信息符合《证券法》及上交所监管要求，严格遵循《企业会计准则》与《公司章程》相关规范，确保信息披露真实、准确、完整无缺。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年5月29日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。2024年6月6日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2024 年度审计机构的议案》。2024年6月25日，2024年第一次临时股东大会审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。

我认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

本年度，在我的任职期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正无相关情形发生。

（八）提名或者任免董事

本报告期任期内，公司依法实施第二届至第三届董事会换届选举工作，换届流程严格依照法律法规的要求执行。提名委员会通过背景调查、专业能力评估等程序完成董事任职资格审查。

（九）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划实施情况

报告期任期内，公司根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》按照同行业上市公司的薪酬水平并结合公司自身实际情况，制定了董事、高级管理人员薪酬方案并执行。报告期内，公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属工作，我对被激励对象的激励资格的有效性和合法性进行了审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票，对作废的股票数的原因和计算过程进行了审议。

四、总体评价和建议

2024年度任期内，我作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，参与到公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：习俊通

2025年4月2日