健康产业的长期开拓者

抗体药物的可靠提供者

社会价值的稳定创造者

绿色力量的长期行动者

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股东大会董事会战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会

提名委员会

监事会

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事前?针对公司全员、董事会成员以及第三方合作伙伴，每年定期完成反商业贿赂、反腐败合规培训，预防预

防腐败行为的发生。

事中?聚焦与药品研发人员存在

学术互动的环节进行定期的活动飞行检查，检验学术活动的商业道德合规性，

确保互动过程真实、透明且符合反腐败要求。

事后?通过精准的数据分析进行交付结果合规性的合规审计抽样，并检验和识别反商业贿赂的合规风险，以保证反商业贿赂全链条得到有效控制。

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登记风险合规部设置举报登记人员，记录所有举报事项

受理风险合规部内部讨论，确定是否具备调查条件以及是否重大对重大的举报事项，及时向或合规委员会汇报

成立调查组风险合规部负责人指定具体举报调查项目负责人，成立专项小组，进行调查调查涉及需要各职能部门或集团

派人配合的或参与的，各单位应予以支持

调查举报调查项目负责人开展调查工作若事件较严重，公司将聘请外部机构协助调查在一个月内向举报人反馈调查情况

报告调查小组出具调查报告，上报管理层批准后按照公司相关规定处理重大事项需上报董事会及集团对于触犯国家法律的举报事项，移交司法机关处理

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合规管理委员会

?制订商业秘密管理政策及

阶段性管理目标；?审议并批准商业秘密管理相关制度；?审议并批准商业秘密管理报告；?评估商业秘密管理有效性，

组织各部门自查以开展商

业秘密保护的优化与完善。

风险合规部?统筹设计商业秘密管理框架；?汇总各部门商业秘密相关管理细则及措施并提请合规管理委员会审批；?定期组织商业秘密管理工作会议并向合规管理委员会汇报；?推动商业秘密保护管理持续优化与完善。

涉密部门?搭建并持续优化本部门的商业秘密保护体系；?落实商业秘密保护措施；?上报并协调处理商业秘密相关事件。

立项申请

组建项目团队

立项信息收集

立项会议召开

立项会议召开

立项评

估

评估结果

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上报?不合格品相关部门填写《不合格品处理单》?QA接到《不合格品处理单》后，核实不合格品的名称、批号、数量，并贴不合格品标识，确认不合格品隔离存放、封存符合要求

审批?QA人员审核不合格品的处

理意见，并对《不合格品处理单》进行编号?根据不合格品的相关信息，QA经理和生产管理负责人给出处理意见?质量管理负责人对不合格品进行最终判定并批准不合格品的处理方式

处理?不合格品由EHS部门委托专业资质处理公司进行最终处理?少量可自行处理的不合格物料则在QA监督下，按照《不合格品处理标准操作规程》指定方式处理

召回决策召回准备启动召回召回评估

召回产品处理

召回总结

标签设计?按印刷包装材料设计、审核、批准标准操作规程执行，由产品事业部负责组织各部门对标签进行设计，经医学部、知识产权部、注册部、质量部、生产部等对设计稿进行审核确保其符合相关法规的要求，并最终由质量管理负责人

批准标签的设计。

标签采购?按照物料采购管理规程执行，采购部门从合格供应商采购标签，标签的变更涉及上市许可，通常需要首先向药监部门申请，申请批准后还经过质量部门批准后才能开始新标签的采购。

标签接收?按照物料入库接收管理规程执行，仓储部门负

责接收标签，并按照样签进行入库初步检查，入库后实施隔离存放和请验，标签接收待验具备完整的书面记录。

标签检验?按照标签取样和检验管理规程，QC实验室负责标签的取样和检验，标签实行批次检验，包括但不限于标签内容、版式、色标、大小、材质、数量等标签规范性。

标签贮藏?按照物料管理管理规程执行，标签由专人管理。?采取专区和上锁存放以防止标签外流出现假药风险，不同产品不同批次分别存放以防止混淆，仓储部门对标签数量具有完整与追溯的书面记录。

标签使用?按照标签操作管理规程执行，标签领用和使用确保品种和数量等方面的准确，使用后的标签（即打印了批号标签）在生产结束时销毁，剩余的空白标签退回仓储部门登记贮藏。

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?将绩效评估结果与员工实发奖金强关联，通过浮动比例进行奖金分配管理，提升组织效率的同时有侧重地激励

潜力员工

?对标市场优秀的管理实践，

根据绩效评估结果，进行阶段性个性化绩效调薪，重点聚焦高绩效员工，充分回馈

其努力与贡献

?根据绩效评估结果，结合绩

效面谈、绩效反馈给予员工正面的绩效辅导，提升组织内部人岗匹配度。绩效待改进的员工将根据评估步骤确

定改进计划并提供培训

?结合内部职业发展通道，

根据绩效评估结果进行人

才盘点和梯队管理，向高

绩效员工进行资源倾斜，制定员工个人发展关键路径，赋能员工成长

人才发展计划

绩效改进计划

绩效奖金分配个性化绩效调薪

员工绩效自评上级绩效评估

集团绩效委员会校准审核

绩效面谈及绩效反馈

?公司为核心员工设置了留任奖金政策，周期设定为三年。人才留任奖

?公司制定《长期服务奖管理办法》为服务满10年及20年的员工颁发长期服务激励奖。

长期服务奖

?鼓励员工推荐优秀的研发人才，并在被推荐人通过

试用期后，发放推荐奖金。

伯乐奖

?向公司高管、中层管理人员及关键岗位核心骨干人员授予股权，股权激励机制覆盖员工占全体员工的12%。股权激励机制

通用力培训新员工入职培训与融入企业数字化学习能力建设与提升职业素养与通用管理能力培养通用管理软技能提升

专业力培训研发序列岗位生产序列岗位职能序列岗位销售序列岗位

领导力培训基础管理能力提升越管理能力提升教练式管理者培养组织与团队领导者