2024
:
00981
: www.smics.com
2024
中國大陸
領先晶圓
代工企業
提升競爭力
賦能科技
完善服務
第一節 釋義
第二節 致股東的信
第三節 公司簡介和主要財務指標
第四節 管理層討論與分析
第五節 董事會報告
第六節 公司治理
第七節 環境、社會責任和其他公司治理
第八節 重要事項
第九節 股份變動及股東情況
第十節 財務報告
目錄
前瞻性陳述的風險聲明
中芯國際
|
二零二四年年報
夥伴
成為客戶
值得信賴
可靠的
第一節 釋義
中芯國際
|
二零二四年年報
20242024628
0.004
A
202411202412312023112023123188122.25本報告中的財務資料按照國際財務報告準則的規定編製。
致
股東的信
第二節 致股東的信
中芯國際
|
二零二四年年報
2024
80.327%18%85.6%20244928
94.8
堅持創新驅動，不斷提升核心競爭能力。堅持開放合作，持續拓展產業鏈生態圈。
堅持以人為本，全面推動綠色可持續發展。
2025
為股東
力爭豐盛回報
中芯國際
|
二零二四年年報
互聯與可穿戴智能手機電腦與平板消費電子工業與汽車
中國區美國區歐亞區
收入總額
百萬美元
銷售按地區分類
晶圓銷售按應用分類
晶圓銷售按尺寸分類
20232024
20232024
12’’8’’
85%12%
3%
38%
16%28%
23%26%
10%
80%16%
4%
74%77%
20232024
8%
25%
27%27%
12%9%
05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,500
20212020202220232024
第三節 公司簡介和主要財務指標
Semiconductor Manufacturing International CorporationSMIC
Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111 Cayman Islands
201203https://www.smics.com/ir@smics.com
17MA
董事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表
1818021-20812800021-20812800ir@smics.comir@smics.com
www.cnstock.comwww.cs.com.cnwww.stcn.comwww.zqrb.cnhttps://www.sse.com.cnhttps://www.hkexnews.hk
中芯國際
|
二零二四年年報
股票種類股票上市交易所及板塊股票簡稱股票代碼
A688981
00981
97927
（一） 主要會計數據
截至12月31日止年度
2024年2023
20242023%2022
8,029,9216,321,56027.07,273,284
492,748902,526-45.41,817,942
368,930465,963-20.81,525,6963,175,5553,358,294-5.45,347,916
EBITDA4,379,7324,064,1647.84,611,048
於12月31日
2024年末2023
20242023%2022
20,613,80920,116,1022.519,149,97649,161,24847,787,3122.943,807,784
第三? 公司簡和主要財務指標
（二） 主要財務指標
截至12月31日止年度
2024年2023
20242023%2022
18.0%19.3%1.338.0%
9.1%17.8%8.730.2%
EBITDA54.5%64.3%9.863.4%
0.06美元0.11-45.50.23
0.06美元0.11-45.50.23
0.05美元0.06-16.70.19
(1)
2.4%4.6%2.210.0%(2)
1.8%2.4%0.68.4%
9.5%11.2%1.710.1%
(1) =
(2) =
（一） 同時按照國際財務報告準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中歸屬於本公司擁有人的年內
利潤和歸屬於本公司擁有人的權益差異情況
歸屬於本公司擁有人的年內利潤歸屬於本公司擁有人的權益截至2024年12月31日止年度
20231231
於2024年12月31日
20231231
517,851685,55920,613,80920,116,102
(25,103)216,967––492,748902,52620,613,80920,116,102
2024
第一季度（1-3月份）
第二季度（4-6月份）
第三季度（7-9月份）
第四季度（10-12月份）
1,750,1761,901,2762,171,1882,207,281
71,792164,569148,800107,58787,66293,678127,67859,912470,02219,2751,236,4161,449,842
中芯國際
|
二零二四年年報
截至12月31日止年度2024年20232022
18,414(177)45,774187,686236,425188,6102,09051,26512,257
––9,524136,405270,99892,355
344,595558,511348,520(150,261)(54,162)(8,696)(70,516)(67,786)(47,578)
123,818436,563292,246
截至12月31日止年度
其他非經常性損益項目2024年
132,634
4,698
(927)
EBITDA
截至12月31日止年度2024年2023
729,9931,124,935297,111209,4243,223,0632,667,291129,56562,514
EBITDA4,379,7324,064,164EBITDA54.5%64.3%
(1) EBITDAEBITDA
(2) EBITDAEBITDA
(3) EBITDAEBITDA
EBITDAEBITDAEBITDA
於12月31日
2024年2023當期變動
對當期利潤的
影響金額
138,086197,830(59,744)(7,537)561,544498,76862,7769,627(69,387)(69,804)417–
630,243626,7943,4492,090
（一） 損益數據
截至12月31日止年度2024年2023202220212020
8,029,9216,321,5607,273,2845,443,1123,906,975(6,581,953)(5,103,816)(4,511,636)(3,767,342)(2,986,062)
1,447,9681,217,7442,761,6481,675,770920,913
(765,279)(707,275)(733,096)(638,842)(677,413)
(39,847)(36,162)(33,834)(27,642)(29,466)(580,041)(482,262)(493,730)(275,703)(266,376)
(107)1,255(605)997(199)
411,206364,447335,296657,982364,487
473,900357,7471,835,6791,392,562311,946
546,061736,591349,135223,035170,794(297,111)(209,424)(125,582)(110,143)(73,234)
11,26111,1556,5861,40789,818
96,837262,59126,76380,78550,741
28,61028,789121,524252,678187,343
859,5581,187,4492,214,1051,840,324737,408(129,565)(62,514)(16,023)(65,166)(68,310)
年內利潤729,9931,124,9352,198,0821,775,158669,098
492,748902,5261,817,9421,701,803715,550
237,245222,409380,14073,355(46,452)
729,9931,124,9352,198,0821,775,158669,098
截至12月31日止年度
2024年2023202220212020
每股盈利
0.06美元0.110.230.220.11
0.06美元0.110.230.210.117,976,149,9667,946,555,7607,912,664,6967,903,856,5557,703,507,527
財務比率
18.0%19.3%38.0%30.8%23.6%
9.1%17.8%30.2%32.6%17.1%
營運數據
8,020,7985,866,6837,098,4586,747,1905,698,624
（二） 主要財務狀況數據
於12月31日2024年2023202220212020
總資產49,161,24847,787,31243,807,78436,110,94131,320,575
28,092,03723,944,96118,855,53214,260,78312,138,021
7,954,0609,840,22410,676,1517,564,0914,445,2386,364,1896,215,0586,932,5878,581,7469,826,537總負債17,291,59016,941,69614,846,36310,672,7989,638,837
10,964,4599,550,9317,986,5225,726,9875,290,8333,280,3653,727,9223,217,0011,830,4151,648,556總權益31,869,65830,845,61628,961,42125,438,14321,681,738
11,255,84910,729,5149,811,4458,288,4796,507,144
（三） 主要現金流量表數據
截至12月31日止年度
2024年2023202220212020
經營活動所得現金淨額3,175,5553,358,2945,347,9163,011,8951,660,410
729,9931,124,9352,198,0821,775,158669,0983,223,0632,667,2912,271,3611,869,3021,312,694投資活動所用現金淨額(4,518,437)(6,207,572)(10,391,505)(6,655,435)(7,071,383)
(7,664,215)(7,630,407)(6,172,106)(4,120,275)(5,274,686)融資活動所得現金淨額1,608,3362,466,3383,614,2902,357,32512,704,215現金及現金等價物增加╱（減少）淨額265,454(382,940)(1,429,299)(1,286,215)7,293,242
第四節 管理層討論與分析
中芯國際
|
二零二四年年報
2024
8,029.927.0%7,486.9
29.2%
（一）主要業務、主要產品或服務情況
IP
（二）主要經營模式
1. 盈利模式
IP
2. 研發模式
3. 採購模式
4. 生產模式
(1)(2)
(3)
5. 營銷及銷售模式
IPEDA
（三）所處行業情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
2024
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
|
二零二四年年報
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
2024
3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢
DTCODesignTechnology Co-Optimization
（四） 核心技術與研發進展
1. 核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況
2024
2. 報告期內獲得的研發成果
本年新增累計數量申請數（個）獲得數（個）申請數（個）獲得數（個）
61447118,21612,112
51431,8921,852
––9494
66551420,20214,058
3. 研發投入情況表
截至12月31日止年度
2024年2023
20242023(%)
765,279707,2758.2765,279707,2758.2%9.511.21.7
第四? 管理層?論與分析
4. 在研項目情況
序號項目名稱進展或階段性成果擬達到目標技術水平具體應用前景
128PDK V1.0IP
PDK V1.0IPLCDOLED
PDK V1.0WIFI490BCD90BCD
PDK V1.0
PDK58BCDBCDBCDBCDPDK V1.0
BCDPDK
60.18
PDK V1.0IP
PDKIP
OLEDPDK V1.0LCD
PDK V1.0
PDK
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
|
二零二四年年報
5. 研發人員情況
基本情況
2024年2023
2,3302,363%12.111.7
173,108157,171
7467
研發人員學歷結構學歷結構類別學歷結構人數
1,268
研發人員年齡結構年齡結構類別年齡結構人數
30301,15630-404082640-50503265022
（一）核心競爭力分析
1. 研發平台優勢
2. 研發團隊優勢
3. 豐富產品平台和知名品牌優勢
4. 完善的知識產權體系
2024123113,96412,11294
5. 國際化及產業鏈佈局
6. 完善的質量、職業健康、安全和環保體系
ISO 27001ISO 9001ISO 14001ISO 45001IATF 16949TL 9000QC 080000ISO 14064ISO 50001ISO 26262
（一） 核心競爭力風險
1. 研發與技術升級迭代風險
2. 技術人才短缺或流失風險
3. 技術洩密風險
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
|
二零二四年年報
（二） 經營風險
1. 研發與生產持續巨額資金投入風險
2. 客戶集中度過高或過低的風險
3. 供應鏈風險
（三） 財務風險
1. 業績波動風險
2. 資產減值風險
IDM
3. 匯率及利率波動風險
第四? 管理層?論與分析
（四） 行業風險
1. 產業政策變化風險
[2011]4[2020]8
2. 行業競爭風險
（五） 宏觀環境風險
1. 宏觀經濟波動和行業週期性風險
2. 地緣政治風險
20201232020121810nm2021632024122
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
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二零二四年年報
（六） 法律風險
1. 本公司的治理結構與適用中國境內法律、法規和規範性文件的上市公司存在差異的風險
[2018]21A
2. 法律法規變化的風險
3. 訴訟仲裁風險
202057PDF SOLUTIONS, INC. PDF
（七） 信息技術風險
ISO 27001
0day
（八） 火災、爆炸、自然災害與公用設施供應中斷風險
ISO 14001ISO 45001
8,029.927.0%492.7
45.4%3,175.65.4%7,669.90.5%
（一） 主營業務分析
1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
截至12月31日止
科目2024年202320242023(%)
8,029,9216,321,56027.0(6,581,953)(5,103,816)29.0
1,447,9681,217,74418.9
(765,279)(707,275)8.2
(39,847)(36,162)10.2(580,041)(482,262)20.3411,206364,44712.8260,211538,322-51.796,837262,591-63.128,61028,789-0.6(129,565)(62,514)107.3
3,175,5553,358,294-5.4(4,518,437)(6,207,572)-27.21,608,3362,466,338-34.8
(1)
6,321.627.0%8,029.985,86736.7%8,021933988(2)5,103.829.0%6,582.0(3)
357.732.5%473.9
765.3707.3
39.836.2
580.0482.3
411.2364.4
(4)
28.628.8
730.01,124.935.1%
(5)
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
|
二零二四年年報
2. 收入和成本分析
(1)
主營業務分行業情況分行業收入銷售成本毛利率（%）
收入比上年
增減（%）
銷售成本比上年
增減（%）
毛利率比上年增減
（%）
8,029,9216,581,95318.027.029.01.3
主營業務分產品情況
分產品收入銷售成本毛利率（%）
收入比上年
增減（%）
銷售成本比上年
增減（%）
毛利率比上年增減
（%）
7,486,9346,165,24917.729.228.40.5542,987416,70423.33.037.319.1
主營業務分銷售模式情況
銷售模式收入銷售成本毛利率（%）
收入比上年
增減（%）
銷售成本比上年增減（%）
毛利率比上年增減
（%）
8,029,9216,581,95318.027.029.01.3
收入按地區分析
截至12月31日止以地區分類2024年2023
84.6%80.1%
12.4%16.4%
3.0%3.5%
集成電路晶圓製造代工收入分析
截至12月31日止以應用分類2024年2023
27.8%26.7%
16.6%26.7%
37.8%25.0%
10.0%12.1%
7.8%9.5%
截至12月31日止
以尺寸分類2024年2023
822.7%26.3%1277.3%73.7%
(2)主要產品單位生產量銷售量庫存量
生產量比上年
增減（%）
銷售量比上年
增減（%）
庫存量比上年
增減（%）
8,463,2808,020,7981,166,50339.336.761.1
(3)
分行業情況
分行業成本構成項目
截至2024年
12月31日止年度
2024年佔總成本比例(%)
截至2023年12月31日止年度
2023年佔總成本比例(%)
截至2024年
12月31日止年度較截至2023年12月31日止年度變動比例(%)
6,581,953100.05,103,816100.029.0
分產品情況
分產品成本構成項目
截至2024年
12月31日止年度
2024年佔總成本比例(%)
截至2023年12月31日止年度
2023年佔總成本比例(%)
截至2024年
12月31日止年度較截至2023年12月31日止年度變動比例(%)
407,6496.2331,4206.523.0104,8381.6110,1762.2-4.85,652,76285.94,358,73885.429.7416,7046.3303,4825.937.3
(4)A.
8.1%36.0%20245%B.
7.9%31.5%20245%
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
|
二零二四年年報
3. 費用
()1.
4. 流動資金與資本來源
(1)
()1.
(2)
於12月31日
2024年2023
10,964,4599,550,931
26,28058,620605,258599,115
有息債務總額11,595,99710,208,666
6,364,1896,215,058
372,514435,607
272,257214,629
7,954,0609,840,224
淨債務(3,367,023)(6,496,852)
(1)(2)11,596.03,023.97,940.63,550.1173031(3)
(4)
第四? 管理層?論與分析
（二） 資產、負債情況分析
1. 資產及負債狀況
項目名稱
於2024年
12月31日
本年期末數佔總資產的比例
（%）
於2023年
12月31日
上年期末數佔總資產的比例
（%）
於2024年
12月31日較於2023年12月31日
變動比例(%)情況說明
1,252,5072.52,042,6714.3-38.7
3,747,1347.66,891,23314.4-45.6
372,5140.8256,0710.545.5840,1531.71,170,0082.4-28.2 4,206,9268.62,948,9916.242.7
––179,5360.4-100.01,185,9322.42,053,2224.3-42.22,926,3116.01,216,2832.5140.6605,2581.2––361,9540.7298,0220.621.584,8280.210,5160.0706.7142,4700.3286,9170.6-50.3
2. 截至報告期末主要資產受限情況
(1)(2)
372.5
第四? 管理層?論與分析
中芯國際
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二零二四年年報
3. 其他說明
(1)
於12月31日槓桿比率2024年2023
(3,367,023)(6,496,852)31,869,65830,845,616
-10.6%-21.1%
(2)
19.228.2
（三） 行業經營性信息分析
（四） 投資狀況分析
1. 對外股權投資總體分析
截至12月31日止2024年2023
74,516110,052-32.3%
2. 以公允價值計量的金融資產
資產類別
於2024年1月1日
本期公允價值變動損益
計入權益的累計公允價
值變動
本期購買金額
本期出售╱
贖回金額其他變動
於2024年12月31日
30,009(216)––(24,216)4426,019167,821(8,874)–9,056(33,809)(2,127)132,067498,7689,627–798,346(739,200)(5,997)561,544 (69,804)–(64,768)––65,185(69,387)
626,794537(64,768)807,402(797,225)57,503630,243
(1)
證券品種證券代碼
於2024年
12月31日投資成本資金來源
於2024年
1月1日
本期公允價值變動損益
本期出售金額其他變動
於2024年12月31日會計核算科目
A1,116–25––25B15230,009(241)(24,216)4425,994
1,26830,009(216)(24,216)4426,019
(2)
衍生品投資類型
於2024年12月31日已投資金額
於2024年
1月1日
計入權益的累計公允價值變動其他變動
於2024年12月31日
期末賬面價值佔公司報告期末歸屬於本公司擁有人的權益比例（%）
–(84,524)(56,330)78,300(62,554)-0.30–14,72014,677(24,583)4,8140.02––(23,115)11,468(11,647)-0.06
–(69,804)(64,768)65,185(69,387)-0.34
https://www.sse.com.cn20245102024https://www.sse.com.cn20245102024https://www.sse.com.cn20245102024
2024592024202420242024628
中芯國際
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二零二四年年報
(3)
私募基金名稱
投資協議簽署時點投資目的擬投資總額
報告期內投資金額
於2024年12月31日已投資金額參與身份
於2024年12月31日出
資比例(%)
是否控制該基金或施加重大影響會計核算科目
是否存在關聯關係基金底層資產情況
報告期利潤影響累計利潤影響
A201131,000,000–161.277863,585B20149
100,000,000
–4978.92(1,553)21,213C20169
13,000,000
–433.61(970)5,852D20175
30,000,000
–1,5883.00(7,516)1,631E20183
100,000,000
–1,6519.0570216,291F20184
165,000,000
–1,57010.21(1,061)3,399G20186
50,000,000
–45916.53(1,578)4,886H20208
50,000,000
–1,40930.1281117,068I202110
30,000,000
6343,1513.00132703J202111
200,000,000
–27,821
24.841,7813,692K202112
100,000,000
–13,91017.21––L202212
100,000,000
–5,56416.53378378M202310
7,500,000
–1,043
15.00
––N20245
200,000,000
8,4228,346
33.15
––
9,05667,068(8,088)78,698
（五） 重大資產和股權出售
2024326
228,833,996296,636.2
922.6
202482220241112
112.19.5
（六） 主要控股參股公司分析
1. 主要子公司
總資產淨資產收入稅前利潤年內利潤
51,607,16627,819,0258,020,883897,947921,124
第四? 管理層?論與分析
2. 主要參股公司
公司名稱註冊地╱主要生產經營地業務表決權比例會計處理方法
707323205F
8.17%
14.08%
14.83%
（一） 行業格局和趨勢
（二） 公司發展戰略
IP
（三） 經營計劃
2025202520252025
第五節 董事會報告
中芯國際
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二零二四年年報
2024123119
202412316,173.1
202412
3520241231
25%
中芯國際集成電路製造有限公司
郭光莉2025327
第六節 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
C12005125202221020241231
公司治理與法律、行政法規和中國證監會關於上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因
A
（一） 投資者獲取資產收益的權利
A
（二） 投資者參與重大決策的權利
A
A
A
資產收益、參與重大決策、剩餘財產分配與境內法律法規的差異情況
對董事會、獨立董事職責有不同規定或者安排導致無法按照本所規定履行職責或者發表意見的情況調整適用上交所信息披露要求和持續監管規定的情況
202125
（一） 股東權利
召開股東特別大會
5710%10%
向董事會提出查詢在股東週年大會提呈提案
3%3%(2)
第六? 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
（二） 投資者關係
會議屆次召開日期決議刊登的指定網站的查詢索引
決議刊登的披露日期
20242024628(https://www.hkexnews.hk)
(https://www.sse.com.cn)
20246282024629
2024628? 202320231231?? 2024? 2023??
20%?10%?
(1)(2)
(3)(4)
(4)
(5)
5920235112027 –––6220215132026 –––5520096232027 –––45202211102025 –––5720241172025 –––6420186222027 –––602021242025 –––7220228112026 –––6020241172025 –––6120171016–––7220171016––– 5520201111––– 51202329––– 59202043080,000142,00062,000 49202263040,00040,000– 46202263035,000–-35,0008020186222024628–––
155,000182,00027,000
(1) 20241231
(2)(3)
(4) A
(5)
第六? 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
董事會執行董事
劉訓峰董事長非執行董事
魯國慶陳山枝楊魯閩黃登山獨立非執行董事
范仁達劉明吳漢明陳信元
第六? 公司治理
姓名主要工作經歷
董事會
IEEE Fellow30
20155
2019920248202151320235111989720149
1205.HK0220.HK0563.HK1206.HK1868.HK6837.HK6868.HK1623.HK
第六? 公司治理
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二零二四年年報
姓名主要工作經歷
NVM530010040(TWAS)
002371.SZ
CSTIC
高級管理人員
600160.SH30201720222010201635450
第六? 公司治理
姓名主要工作經歷
ACCAACCA核心技術人員
（二） 現任及報告期內離任董事和高級管理人員的任職情況
1. 在股東單位任職情況
任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起始日期
（註）任期終止日期
202122021420214201862017122009122015520199
第六? 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
2. 在其他單位任職情況
任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期
（註）任期終止日期
2017122016820219202422021920219202122024820231020227202152014820123202432011920107200882024122007920031020008202112021120253202012202412201912201912198812017620171202452016112024320211020248201492005520246
第六? 公司治理
（三） 董事、高級管理人員和核心技術人員報酬情況
1. 董事、高級管理人員和核心技術人員報酬情況
5.7
4.7
2. 高級管理層酬金
20241231
2024年
5,346
5,387
第六? 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
（四） 董事、高級管理人員和核心技術人員報告期內被授予的股權激勵情況
1. 董事及最高行政人員股票期權
(1) 2014
姓名職務
購股權授出日期
授出日每股
行權價格（港元）於2024年
1月1日尚未
行權數量
報告期新授予數量
報告期
失效數量
報告期
註銷數量
報告期
行權數量
緊接行權日期前港股加權平均收市價
（港元）於2024年12月31日尚未行權數量
緊接授出日期前港股收市價（港元）權利行使期間
9/13/20188.57187,500–––––187,5008.359/13/2018-9/12/20285/31/202124.5032,877–––––32,87724.155/31/2021-5/30/20315/31/202124.50187,500–––––187,50024.155/31/2021-5/30/20319/7/20177.901,687,500–––––1,687,5007.839/7/2017-9/6/20275/25/202018.10219,706–––––219,70616.925/25/2020-5/24/20305/31/202124.50277,149–––––277,14924.155/31/2021-5/30/20315/25/202018.10659,117–––––659,11716.925/25/2020-5/24/20305/31/202124.5032,877–32,877––––24.155/31/2021-5/30/2031
3,284,226–32,877–––3,251,349
2. 董事及最高行政人員受限制股份單位
(1) 2014
姓名職務
受限制股份單位授出日期
每股購買價格（港元）於2024年1月1日持有數量
於2024年
1月1日尚未歸屬
數量
報告期新授予數量
報告期失效數量
報告期註銷數量
報告期歸屬數量
緊接歸屬日期前港股加權平均收市價（港元）於2024年12月31日尚未歸屬
數量
於2024年12月31
日持有
數量
緊接授出日期前港股收市價（港元）歸屬期間
4/1/20230.03192,50092,500–––92,50019.86––18.601/1/2023-1/1/20245/31/20210.03163,75063,750–––63,75014.08––24.152/4/2021-2/4/20249/5/20220.031185,925185,925–––91,57516.5894,35094,35015.008/11/2022-8/11/20255/25/20200.03186,60321,651–––21,65116.78––16.923/1/2020-3/1/20245/31/20210.031138,05069,025–––34,51216.7834,51334,51324.153/1/2021-3/1/20254/8/20220.031401,538301,154–––100,38516.78200,769200,76916.803/1/2022-3/1/20264/1/20230.03179,78279,782–––47,87015.1631,91231,91218.604/1/2023-4/1/20255/25/20200.03186,603––––––––16.923/1/2019-3/1/20235/25/20200.031173,20543,302–––43,30216.78––16.923/1/2020-3/1/20244/8/20220.031401,538301,154–––100,38516.78200,769200,76916.803/1/2022-3/1/20264/1/20230.03179,78279,782–––47,87015.1631,91231,91218.604/1/2023-4/1/20255/31/20210.03132,877––––––––24.156/22/2021-1/1/20224/8/20220.03192,500––––––––16.801/1/2022-1/1/20234/1/20230.03192,50092,500–––92,50019.86––18.601/1/2023-1/1/2024
2,007,1531,330,525–––736,300594,225594,225
(2) 2024
姓名職務
限制性股票單位授出日期
每股授出代價（港元）
於2024年1月1日持有數量
於2024年1月1日尚未歸屬數量
報告期新授予數量
報告期失效數量報告期註銷數量
報告期歸屬數量
緊接歸屬日期前港股
加權平均收市價
（港元）於2024年12月31日尚未歸屬
數量於2024年12月31日持有數量
緊接授出日期前港股收市價（港元）歸屬期間
4/1/20240.031––246,936––123,46815.16123,468123,46815.164/1/2024-4/1/20264/1/20240.031––45,492––45,49216.94––15.161/1/2024-6/28/20247/1/20240.031––47,008––––47,00847,00817.127/1/2024-1/1/20254/1/20240.031––83,908––––83,90883,90815.162/4/2024-1/1/20254/1/20240.031––227,029––113,51515.16113,514227,02915.164/1/2024-4/1/20264/1/20240.031––227,029––113,51515.16113,514227,02915.164/1/2024-4/1/20264/1/20240.031––45,492––45,49216.94––15.161/1/2024-6/28/2024
––922,894––441,482481,412708,442
3. 第二類限制性股票
(1) 2021 A
姓名職務
限制性股票授出日期
每股授予價格（人民幣）
於2024年1月1日尚未
歸屬數量
報告期新授予數量
報告期失效數量
報告期註銷數量
報告期歸屬數量緊接歸屬日期前A股加權平均收市價（人民幣）
於2024年12月31日尚未
歸屬數量
緊接授出日期前A股收市價（人民幣）歸屬有效期
7/19/202120144,000–––80,00045.8564,00054.867/20/2022-7/17/2026 7/19/20212072,000–––40,00045.8532,00054.867/20/2022-7/17/2026 7/19/20212063,000–––35,00045.8528,00054.867/20/2022-7/17/2026
279,000–––155,000124,000
第六? 公司治理
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二零二四年年報
4. 依香港上市規則要求披露的董事和最高行政人員的利益和權益
20241231XVXV78
姓名好倉╱淡倉權益性質
持有普通股數目
衍生工具
權益總額（股）權益總額佔本公司已發行股本總額的百分比
(1)購股權（港股）
(2)
限制性股票單位（港股）
(2)
執行董事
123,468–123,468246,9360.003%非執行董事
––––––––––––––––––––獨立非執行董事
450,869220,37747,008718,2540.009%–187,50083,908271,4080.003%91,575–94,350185,9250.002%–––––聯合首席執行官
275,2002,184,355494,2232,953,7780.037%
318,973659,117459,7101,437,8000.018%
(1) 202412317,976,149,966
(2) 20241231
2014 – 2014 – 2024 –
（五） 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況
（六） 公司董事、高級管理人員和核心技術人員變動情況
姓名擔任的職務變動情形變動原因
2024628
2024117
2024117
2024102920249233.09D
20242024
13.51(2)(a)(e)(g)
（一） 董事會職責
（二） 董事會構成
9144
3.13
（三） 董事長及首席執行官
20241231
（四） 董事會委任及重選
(1)
(2)(3)
（五） 董事會多元化政策
56%
11%
33%40-49歲50-59歲60歲及以上
年齡
33%
67%
博士碩士及學士
教育背景11%
89%男女
性別
33%
45%
22%
經營管理金融財務行業專家
專業及行業經驗
第六? 公司治理
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二零二四年年報
（六） 董事培訓與發展
2024C.1.4
（七） 遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則
C320241231
（八） 董事會可獲得獨立的觀點和意見的機制
(1)
(2)(3)(4)2024
（九） 企業管治職能
20222?????20241231
（十） 董事會議事程序
（一） 董事參加董事會和股東大會的情況
20241231
董事姓名是否獨立董事
參加董事會情況參加股東
大會情況本年應參加董事會次數親自出席次數委託出席次數缺席次數
以通訊方式
參加次數
是否連續兩次
未親自參加會議
出席次數╱
應出席次數
440001/1440011/1422001/1440011/1110000/0440001/1431001/1431001/1110000/0220001/1
（二） 報告期內召開的董事會有關情況
2024123145? 20232024?? 2024? 2024? 2024????? 2024?? 2024??? 2024???
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二零二四年年報
（一） 審計委員會
審計委員會職責
20241231審計委員會履職情況
3.21
3.21
3.21
2024123142審計委員會
實際出席次數╱應出席次數附註
獨立非執行董事
0/02024117
1/12024927
20241162/22024628? 20232024??? 2023? 2023? 2023?? 2024? 2024? 20232024? 2024? 2024
第六? 公司治理
（二） 薪酬委員會
薪酬委員會職責
薪酬委員會履職情況
202412313
薪酬委員會
實際出席次數╱
應出席次數附註
獨立非執行董事
0/020241172/22024628非執行董事
????
薪酬委員會審查與股份計劃有關的重大事項摘要2024
20242024414378,737,798
20247147,0081220232024
202441202471
第六? 公司治理
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二零二四年年報
（三） 提名委員會
提名委員會職責
董事會提名政策
????? 3.131.2.3.4.提名委員會履職情況
202412312提名委員會
實際出席次數╱
應出席次數附註
執行董事
獨立非執行董事
0/020241171/12024628非執行董事
0/02024117??
第六? 公司治理
（四） 戰略委員會
戰略委員會職責
戰略委員會履職情況202412311戰略委員會
實際出席次數╱應出席次數附註
非執行董事
獨立非執行董事
0/02024628??
3.292024123115
中芯國際
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二零二四年年報
（一） 員工情況
19,18519,186
–
專業構成
專業構成類別專業構成人數（人）
15,382
2,330
1,218
19,186
教育程度
教育程度類別數量（人）
5,5157,3055,610
19,186
性別比例
性別比例(%)
65.3
34.7
（二） 薪酬政策
（三） 培訓計劃
2024
100%
（一） 現金分紅政策的制定、執行或調整情況
1. 利潤分配政策的制定、調整情況
3SemiconductorManufacturing International Corporation202061Semiconductor Manufacturing International Corporation
2. 利潤分配執行情況
（二） 現金分紅政策的專項說明
（三） 報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳
細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃202530%
（四） 最近三個會計年度現金分紅情況
492,7486,173,075
(1)–
(2)–
(3)=(1)+(2)–
(4)1,071,072%(5)=(3)/(4)–
2,205,650(%)10.2
中芯國際
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二零二四年年報
（一） 股權激勵總體情況
1. 報告期內股權激勵計劃方案
計劃名稱激勵方式
標的股票數量（股）
(1)
標的股票數量佔比(%)
(2)激勵對象人數
(3)
激勵對象人數佔比(%)
(4)
授予標的股票價格
(5)
2014320,737,7124.021,99510.4013.35201480,184,4281.012,39912.500.031202175,650,4000.954,61624.06202024596,812,2067.484372.280.031
(1)(2)(3)(4)(5)
2. 報告期內股權激勵實施進展
計劃名稱
年初已授予股權激勵數量
報告期新授予股權激勵數量
報告期內可歸屬╱可行權數量
報告期內已歸屬╱已行權數量
授予價格╱
行權價格
年末已獲授予股權激勵數量
年末已獲歸屬╱行權
股份數量
201466,879,993–18,778,0014,940,425
66,879,99330,236,519201471,928,257–4,888,1234,888,1230.03171,928,25754,113,397202164,787,032–14,788,12014,749,9572063,049,84949,896,1292024–8,784,8064,372,5324,372,5320.0318,784,8064,372,532
(1) 2014
200420131115201420142023111020242023111020212024596,812,206588,027,4002004201420142024
0.41%
2021
0.66%
20142014202120244120248,737,79815.13202441202471202447,00817.09202471
(1) 2014年購股權計劃－港股
2013111520142014202412312014
購股權授出日期
授出日
每股行權價格（港元）
於2024年1月1日尚未行權數量
報告期新授予數量
報告期
失效數量
報告期
註銷數量
報告期
行權數量
緊接行權日期前港股加權平均收市價
（港元）
於2024年
12月31日尚未行權數量
緊接授出
日期前港股收市價
（港元）權利行使期間
6/12/20146.409,167–167–9,00016.70–6.406/12/2014-6/11/202411/17/20148.50727,921–74,440–653,48124.08–8.6011/17/2014-11/16/20245/20/20158.3035,916–––33,00017.222,9168.205/20/2015-5/19/20255/25/20166.4230,450–––––30,4506.505/25/2016-5/24/20265/22/20178.486,937–––––6,9378.355/22/2017-5/21/20279/7/20177.901,687,500–––––1,687,5007.839/7/2017-9/6/20275/23/201810.513,922,970–61,200–1,213,85025.402,647,92010.405/23/2018-5/22/20289/12/20199.8265,500–––65,50025.54–9.709/12/2019-9/11/20295/25/202018.104,990,745–101,516–971,05527.223,918,17416.925/25/2020-5/24/20309/9/202022.058,851–8,851––––18.809/9/2020-9/8/203011/23/202023.002,371,581–87,725–619,22327.961,664,63322.7511/23/2020-11/22/20305/31/202124.503,330,469–304,561–569,45528.182,456,45324.155/31/2021-5/30/20319/15/202123.18262,000–––81,60026.11180,40022.959/15/2021-9/14/203111/19/202122.413,234,194–209,504–724,26128.532,300,42922.3511/19/2021-11/18/2031
20,684,201–847,964–4,940,42514,895,812
201420242023628201420242014201420142014
2014201420142014320,737,712
4.02%
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二零二四年年報
201414,020,1980.18%121%
201420181125%
20181125%2014(i)(ii)201420142024202311102014
(2) 2014年以股支薪獎勵計劃－港股
2013111520142014202412312014
受限制股份單位授出日期
每股購買價格（港元）
於2024年
1月1日尚未歸屬數量
報告期
新授予數量
報告期
失效數量
報告期
註銷數量
報告期歸
屬數量
緊接歸屬
日期前港股加權平均收市價
（港元）
於2024年
12月31日尚未歸屬數量
緊接授出
日期前港股收市價（港元）歸屬期間
5/25/20200.031355,750–2,816–352,93416.80–16.923/1/2019-3/1/202411/23/20200.031285,864–966–284,89816.82–22.753/1/2020-9/29/20245/31/20210.031690,810–37,963–337,08816.71315,75924.1510/16/2020-3/1/20259/15/20210.03151,000–––25,50016.3025,50022.954/1/2021-6/10/202511/19/20210.031778,489–39,360–384,39516.77354,73422.353/1/2021-9/27/20254/8/20220.0313,894,406–126,641–1,288,88916.792,478,87616.8011/1/2021-3/1/20265/20/20220.03189,978–––29,99316.4559,98515.881/4/2022-2/9/20269/5/20220.031130,208–––43,40316.2686,80515.004/1/2022-6/28/202611/18/20220.031375,256–26,820–125,08616.84223,35017.408/29/2022-9/27/20264/1/20230.0312,896,466–59,172–1,675,61215.671,161,68218.6010/9/2022-1/16/2027
9,548,227–293,738–4,547,7984,706,691
20142024202362820142024201420142014201420142014
2014201480,184,428
1.01%
201417,814,8600.22%
1%201420234125%20234150%30%20%2014
0.031
20142024202311102014
第六? 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
(3) 2021年科創板限制性股票激勵計劃—A股
20216252021202412312021
限制性股票授出日期
每股授予價格（人民幣）
於2024年
1月1日尚未歸屬數量
報告期
新授予數量
報告期
失效數量
報告期
註銷數量
報告期
歸屬數量
緊接歸屬日期前A股加權平均收市價（元）於2024年
12月31日尚未歸屬數量
緊接授出日期前A股收市價（元）歸屬有效期
7/19/20212024,966,540––1,309,26313,210,39745.6210,446,88054.867/20/2022-7/17/20266/21/2022204,674,320––427,9201,539,56049.772,706,84045.686/22/2023-6/18/2027
29,640,860––1,737,18314,749,95713,153,720
2021
2024123124.06%A
7,565.04A0.95%6,753.5290.00%0.85%
811.5210.00%0.10%202113,153,720
0.16%
1%30%25%25%20%20212020A
202168
2018-2020EBITDA2021202220232024EBITDA22%152%291%440%19%145%276%415%
懲處核定結果無記過及以上懲處記錄有記過及以上懲處記錄
100%0%
績效考核結果ABCC–D\E
100%100%100%80%0%
https://www.sse.com.cn/)2021520202120217202021
(4) 2024年股份獎勵計劃－港股
2023111020242024202412312024
限制性股票單位授出日期
每股授出代價（港元）
於2024年
1月1日尚未歸屬數量
報告期
新授予數量
報告期
失效數量
報告期
註銷數量
報告期
歸屬數量
緊接歸屬日期前港股
加權平均收市價
（港元）
於2024年
12月31日尚未歸屬數量
緊接授出
日期前港股
收市價（港元）歸屬期間
4/1/20240.031–8,315,970232,248–4,158,08015.163,925,64215.164/1/2024-4/1/2026
–8,315,970232,248–4,158,0803,925,642
202420242024
2024202420242024596,812,206
7.48%
中芯國際
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二零二四年年報
2024592,439,674(i)4,412,2744,412,274(ii)588,027,400588,027,400
7.43%
1%
202450%30%20%
2024202420242024
3. 報告期內股權激勵考核指標完成情況及確認的股份支付費用
計劃名稱
報告期內公司層面考核指標完成情況
報告期確認的股份支付費用
20141,29920148,5202021100%28,536202412,151
50,506
第六? 公司治理
（二） 相關股份激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的
事項概述查詢索引
2024152014
2013613
20241520242262014
2013613
202422620243272014
2013613
20243272024412024202441
(www.hkexnews.hk)20244320142013613
202443202442420242023628
20244242024528
20242023628202452820142013
2024528
20246192014
2013613
20246192024712024202471
(www.hkexnews.hk)2024742024
202362820247420142013613
20247420247232021
20212021
2024724www.sse.com.cn20212024-01520212024-0162024942014
201361320249420142013613
20249420249520212024911
202497
www.sse.com.cn20212024-0182024
第六? 公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
事項概述查詢索引
20249302014
2013613
2024930202410212014
2013613
20241021202411272024
20236282024112720142013613
2024112720241292014
2013613
2024129
（一） 風險管理及內部控制
???
（二） 內部審計
???????
（三） 內幕消息
2025430https://www.sse.com.cn
第七節 環境、社會責任和其他公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
董事會責任
ESGESGESGESGESGESGESGESGESGESGESGESGESG議題分析ESGESGESGESG
日常實施
ESGESGESGESG
ESG
(一) 本年度具有行業特色的ESG實踐做法
ESGESGGRIGRIESGESGESGESG
(二) 本年度ESG評級表現
ESG評級體系ESG評級機構公司本年度的評級結果
ESGA+Wind ESGA
AAAA
(三) 本年度被ESG主題指數基金跟蹤情況
300 ESG300 ESG
第七? 環境、社會責任和其他公司治理
（一） 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明
1、 排污信息
2024
廢氣
排放方式
排放口數量及分佈情況398
地區類別主要污染物名稱
最大排放濃度廢氣（毫克╱立方米）
排放標準（毫克╱立方米）排放情況
17.3150
1.461.5
22.5
53.670
13.150
0.43
3.310
2.710
37.250
1.09
1.5100
13.820
18.0120
0.69
16.6
11.920
廢水
排放方式
排放口數量及
分佈情況22地區主要污染物名稱
最大排放濃度廢水
（毫克╱升）
排放標準（毫克╱升）排放情況
12.120
COD302.4500
32.245
0.01010.2
9.410
COD239.0500
20.545
0.03230.1
12.420
COD229.0500
7.735
15.120
COD244.7500
19.745
2、 防治污染設施的建設和運行情況
2024194,169550,675,920227531
3、 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
4、 報告期內突發環境事件情況
第七? 環境、社會責任和其他公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
5、 突發環境事件應急預案
6、 環境自行監測方案
7、 其他應當公開的環境信息
ISO 14001ISO 14064ISO 50001IECQ QC080000
（二） 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況
（三） 資源能耗及排放物信息
1、 溫室氣體排放情況
20243,009,9449.8
2、 能源資源消耗情況
20244,06512.08823,98676.8982820.86831,946
0.0938
3、 廢棄物與污染物排放情況
202472,57994,8763,854
4、 公司環保管理制度等情況
ISO 14001ISO 14001
（四） 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果
23,192
第七? 環境、社會責任和其他公司治理
（五） 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息
2024
（六） 應對全球氣候變化所採取的措施及效果
（一） 主營業務社會貢獻與行業關鍵指標
1. 主營業務社會貢獻
IP
2. 行業關鍵指標
(1)202420,10813,964(2)20248,02182024947,6258
（二） 推動科技創新情況
12.1%765
9.5%13,96412,1121,852
第七? 環境、社會責任和其他公司治理
中芯國際
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二零二四年年報
（三） 遵守科技倫理情況
（四） 數據安全與隱私保護情況
ISO270012022
（五） 從事公益慈善活動的類型及貢獻
類型金額╱數量情況說明
2.44
1. 從事公益慈善活動的具體情況
20135,0002024943
（六） 股東和債權人權益保護情況
102025327
（七） 職工權益保護情況
第七? 環境、社會責任和其他公司治理
員工健康及安全
OHSAS 18001ISO 45001
員工福利員工持股情況
3,716%19.37
114.26
%1.43
（八） 供應商、客戶和消費者權益保護情況
（九） 產品安全保障情況
QC 080000
（十） 知識產權保護情况
（十一）
在承擔社會責任方面的其他情況
(https://www.smics.com/site/responsibility_social)? (https://www.smics.com/site/responsibility_criterion)? (https://www.smics.com/uploads/ethic_codebusiness_tc.pdf)
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二零二四年年報
?ISO(https://www.smics.com/site/about_HSE)?https://www.smics.com/site/responsibility_report_honorESGA+ESGESGhttps://www.hsi.com.hk
（一） 投資者關係及保護
類型次數相關情況
開展投資者關係管理及保護的具體情況
其他方式與投資者溝通交流情況說明
（二） 信息披露透明度
2024117
（三） 機構投資者參與公司治理情況
ESG
（四） 反商業賄賂及反貪污機制運行情況
第八節 重要事項
（一） 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的
承諾事項
承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間承諾期限
是否有
履行期限
是否及時嚴格履行
如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因
如未能及時履行應說明下一步計劃
5%120207165%22020716320207165%4202071652020716
62020716
5%72020716
5%82020716
92020716
中芯國際
|
二零二四年年報
主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾1.
2. 1
3. 15%
4. 150%50%
250%3
公司承諾1.2.3.
第八? 重要事項
主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾1.2.
ASemiconductor Manufacturing International Corporation3.董事及高級管理人員承諾1.2.ASemiconductor Manufacturing International Corporation3.Semiconductor Manufacturing International Corporation
公司承諾
1. A
A
2. Semiconductor Manufacturing International CorporationA
ASemiconductor Manufacturing International Corporation
中芯國際
|
二零二四年年報
公司承諾
1. A
2.5A主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾
1. A
2.
5A
公司承諾
Semiconductor Manufacturing InternationalCorporation董事、高級管理人員承諾1.2.3.4.5.
6. A
7.
Semiconductor Manufacturing International Corporation
公司承諾ASemiconductorManufacturing International CorporationSemiconductor ManufacturingInternational CorporationASemiconductor Manufacturing International Corporation
公司承諾
1. A
2.
A3.
(1)
(2)
(3)Semiconductor Manufacturing International Corporation主要股東承諾
1. A
中芯國際
|
二零二四年年報
2.(1)(2)(3)間接持股5%以上的境內股東承諾
1. A
2.(1)(2)(3)董事、高級管理人員承諾
1. A
2.(1)(2)(3)
Semiconductor Manufacturing International Corporation
公司承諾
1. A
2.
(1) Semiconductor ManufacturingInternational Corporation
(2) 30
主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾
1. A
2.(1)(2)董事、高級管理人員承諾
1. A
2.
(1) Semiconductor Manufacturing
International Corporation
中芯國際
|
二零二四年年報
(2) 30
公司承諾
1. A
2. 1
(1)
A(2)
AA董事、高級管理人員承諾
1. A
2.
現聘任
202057PDF
PDFPDFPDF
（一） 依據香港上市規則要求披露的不獲豁免持續關連交易
大唐控股框架協議－2022年至2024年
14A
20222103202211202412312022210
20225122022
12311.812.6620225122024
交易
2024年交易金額全年上限報告期實際發生金額
18712
結論
2024(a)(b)(c)審計師審閱持續關連交易3000
14A.56(a)(b)(c)(d)
第八? 重要事項
中芯國際
|
二零二四年年報
（二） 與日常經營相關的關聯交易
已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
事項概述查詢索引
20243282024
https://www.sse.com.cn20243292024
關聯人關聯交易內容
2024年全年預計金額（人民幣千元）
報告期實際發生金額（人民幣千元）
佔同類交易金額的比例（%）
4602,1650.0300–0.02,2911,6860.933,9505,1100.037,0018,9612,4063,4658.93,7276,6273.66,13310,09252,32968,1890.533,70538,70021.186,034106,889520,000382,9150.7–1920.0520,000383,107
總計649,168509,049
20246
關聯人關聯交易內容
2024年交易金額全年上限
報告期實際發生金額
18712
（一） 擔保情況
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
–(A)–
公司及其子公司對子公司的擔保情況
267,078(B)2,846,037
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
A+B2,846,037(%)13.8(C)–70%(D)103,63250%(E)–C+D+E103,632
（二） 委託他人進行現金資產管理的情況
1. 委託理財情況
類型資金來源發生額
（註）
未到期餘額逾期未收回金額
466,919466,919–
99,36679,193–90,53367,068–
中芯國際
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二零二四年年報
第九節 股份變動及股東情況
（一） 股份變動情況表
1. 股份變動情況表
本次變動前本次變動增╱（減）本次變動後數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)
7,946,555,760100.0014,749,957––14,844,24929,594,2067,976,149,966100.00
1. 1,973,609,17224.8414,749,957–––14,749,9571,988,359,12924.932.
(2)
5,972,946,58875.16–––14,844,24914,844,2495,987,790,83775.077,946,555,760100.0014,749,957––14,844,24929,594,2067,976,149,966100.00
(1)(2)
2. 股份變動情況說明
(1) A2024911202114,749,95720249720212024-018
(2) 14,844,249
3. 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）
（二） 購回、出售或贖回本公司上市證券
20241231
（一） 截至報告期內證券發行情況
股票及其衍生證券的種類發行日期發行價格發行數量上市日期
獲準上市
交易數量交易終止日期
A2024962014,749,957202491114,749,957
A
（二） 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況
（一） 股東總數
(1)
263,374
(2)
248,801
(1) 263,374A251,96411,410
(2) 2025228248,801A237,78811,013
（二） 主要股東
20241231XV233365%
股東名稱權益性質好倉╱淡倉
所持普通股數目所持普通股
佔已發行股本總額的百分比(1)衍生工具權益總額
權益總額佔
已發行股本總額的百分比(1)直接持有間接持有
中國信息通信科技集團有限公司及相關
權益人
72,470,855
(2)1,116,852,595
(2)
14.91%–1,189,323,45014.91%1,116,852,595
(2)
–14.00%–1,116,852,59514.00%
國家集成電路產業投資基金股份有限公司及
相關權益人
–617,214,804
(3)
7.74%–617,214,8047.74%617,214,804
(3)
–7.74%–617,214,8047.74%
(1) 202412317,976,149,966
(2) 1,116,852,595
72,470,8551,189,323,450
(3) 617,214,804
（三） 截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
1. 5,987,790,83775.07%1,988,359,12924.93%
2. HKSCC NOMINEES LIMITED
HKSCC NOMINEES LIMITED99.8%
0.2%
3. 5%
1,116,852,595617,214,804HKSCC NOMINEES LIMITED
中芯國際
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二零二四年年報
4. AA
前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱
報告期內
增/（減）期末持股數量比例(%)
持有有限售條件股份數量
質押、標記或凍結情況
股東性質股份狀態數量
HKSCC NOMINEES LIMITED14,887,7644,241,825,32253.18––
–1,116,852,59514.00–––617,214,8047.74–––127,458,1201.60––50(93,762,559)114,589,5551.44––
–72,470,8550.91––5013,386,54768,896,9360.86––
32,372,34539,681,1730.50––5013,309,28637,356,7230.47––30019,549,80034,399,2360.43––
前十名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱
持有無限售條件
流通股的數量
股份種類及數量種類數量
HKSCC NOMINEES LIMITED4,241,825,3224,241,825,322
1,116,852,5951,116,852,595
617,214,804617,214,804127,458,120127,458,12050114,589,555114,589,555
72,470,85572,470,8555068,896,93668,896,936
39,681,17339,681,1735037,356,72337,356,72330034,399,23634,399,2361.
2.3.4.5.
6. HKSCC NOMINEES LIMITED
第九? 股份變動及股東情況
持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況股東名稱
期初普通賬戶、
信用賬戶持股
期初轉融通出借股份
且尚未歸還
期末普通賬戶、
信用賬戶持股
期末轉融通出借股份
且尚未歸還數量合計比例（%）數量合計比例（%）數量合計比例（%）數量合計比例（%）
208,352,1142.622,708,3000.03114,589,5551.44––
55,510,3890.70566,3000.0168,896,9360.86––5024,047,4370.30169,9000.00237,356,7230.47––
14,849,4360.1910,5000.000134,399,2360.43––
（四） 戰略投資者或一般法人因配售新股╱存託憑證成為前十名股東
戰略投資者或一般法人的名稱約定持股起始日期約定持股終止日期
20207162020716
30%
法人股東名稱單位負責人或法定代表人成立日期組織機構代碼註冊資本
主要經營業務或管理活動等情況
201881591420100MA4L0GG41130020081231,000
財務報告
第十節
獨立核數師報告
Ernst & Young27/F, One Taikoo Place979 King’s RoadQuarry Bay, Hong Kong
Tel +852 2846 9888Fax +852 2868 4432ey.com致中芯國際集成電路製造有限公司股東95156
獨立核數師報告
中芯國際
|
二零二四年年報
關鍵審計事項該事項在審計中是如何應對的
合營企業及聯營企業投資組合公允價值計量
4520
???
獨立核數師報告
??????
安永會計師事務所
中芯國際集成電路製造有限公司合併損益及其他綜合收益表截至2024年12月31日止年度
中芯國際
|
二零二四年年報
2024年2023
68,029,9216,321,560
(6,581,953)(5,103,816)
1,447,9681,217,744(765,279)(707,275)
(39,847)(36,162)(580,041)(482,262)
36(107)1,2557411,206364,447
473,900357,747
546,061736,5918(297,111)(209,424)
11,26111,155
996,837262,591
28,61028,789
859,5581,187,449
10(129,565)(62,514)
年內利潤11729,9931,124,935
其他綜合收益
(8,481)(35,068)28(92,569)(80,633)
年內綜合收益總額628,9431,009,234
492,748902,526237,245222,409
729,9931,124,935
391,704786,893237,239222,341
628,9431,009,234
每股盈利
140.06美元0.11
140.06美元0.11
中芯國際集成電路製造有限公司合併財務狀況表於2024年12月31日
2024年2023
資產
1628,092,03723,944,96117432,148473,7971824,26833,662201,252,5072,042,67120132,2951029,21213,19421427,373481,969213,747,1346,891,23321–12,08723372,514256,071
327209
34,377,53334,152,149
242,958,3502,735,921
56,394106,154
25840,1531,170,00821272,257214,629214,206,9262,948,9912166,05442,83623–179,536216,364,1896,215,058
14,764,32313,613,133
2619,39222,030
14,783,71513,635,163
總資產49,161,24847,787,312
中芯國際集成電路製造有限公司合併財務狀況表
（以千美元計值）
中芯國際
|
二零二四年年報
於2024年12月31日
2024年2023
權益及負債
2731,90531,7862714,266,35914,117,07228142,470286,917296,173,0755,680,327
20,613,80920,116,10211,255,84910,729,514
總權益31,869,65830,845,616
308,038,1488,334,648177,75126,28031–599,1151073,62738,91332374,801306,6112237,57634,547
8,531,9039,340,114
333,280,3653,727,92261,185,9322,053,222302,926,3111,216,2831718,52932,34031605,258–32198,645173,09734361,954298,0222297,86590,180
84,82810,516
8,759,6877,601,582
總負債17,291,59016,941,696
權益及負債合計49,161,24847,787,312
（以千美元計值）中芯國際集成電路製造有限公司合併權益變動表
截至2024年12月31日止年度
普通股股份溢價
以權益結算的
僱員福利儲備
外幣報表折算儲備
現金流量套期儲備其他保留盈餘
本公司擁有人應佔權益
非控制性權益總權益272728282829
20231131,65113,963,465142,754(102,325)94,933241,6974,777,80119,149,9769,811,44528,961,421
––––––902,526902,526222,4091,124,935–––(35,000)(80,633)––(115,633)(68)(115,701)
年內綜合收益總額–––(35,000)(80,633)–902,526786,893222,3411,009,234
135153,607(96,965)––––56,777–56,777
––75,192––––75,19211,69386,885–––––6,204–6,204–6,204––––––––725,095725,095–––––41,060–41,060(41,060)–
小計135153,607(21,773)––47,264–179,233695,728874,961
於2023年12月31日及2024年1月1日31,78614,117,072120,981(137,325)14,300288,9615,680,32720,116,10210,729,51430,845,616
––––––492,748492,748237,245729,993–––(8,475)(92,569)––(101,044)(6)(101,050)
年內綜合收益總額–––(8,475)(92,569)–492,748391,704237,239628,943
119149,287(97,209)––––52,197–52,197
––44,846––––44,8465,66050,506–––––17,481–17,481–17,481––––––––281,865281,865–––––(8,521)–(8,521)8,521–––––––––(6,950)(6,950)
小計119149,287(52,363)––8,960–106,003289,096395,099
於2024年12月31日31,90514,266,35968,618
(1)
(145,800)
(1)
(78,269)
(1)
297,921
(1)
6,173,07520,613,80911,255,84931,869,658
(1)
142,47020231231286,917
中芯國際集成電路製造有限公司合併權益變動表
中芯國際
|
二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
普通股股份溢價
以權益結算的僱員福利儲備
外幣報表折算儲備
現金流量套期儲備其他保留盈餘
本公司擁有人應佔權益
非控制性
權益總權益272728282829
20231131,65113,963,465142,754(102,325)94,933241,6974,777,80119,149,9769,811,44528,961,421
––––––902,526902,526222,4091,124,935–––(35,000)(80,633)––(115,633)(68)(115,701)
年內綜合收益總額–––(35,000)(80,633)–902,526786,893222,3411,009,234
135153,607(96,965)––––56,777–56,777––75,192––––75,19211,69386,885–––––6,204–6,204–6,204––––––––725,095725,095–––––41,060–41,060(41,060)–
小計135153,607(21,773)––47,264–179,233695,728874,961
於2023年12月31日及2024年1月1日31,78614,117,072120,981(137,325)14,300288,9615,680,32720,116,10210,729,51430,845,616
––––––492,748492,748237,245729,993–––(8,475)(92,569)––(101,044)(6)(101,050)
年內綜合收益總額–––(8,475)(92,569)–492,748391,704237,239628,943
119149,287(97,209)––––52,197–52,197––44,846––––44,8465,66050,506–––––17,481–17,481–17,481––––––––281,865281,865–––––(8,521)–(8,521)8,521–––––––––(6,950)(6,950)
小計119149,287(52,363)––8,960–106,003289,096395,099
於2024年12月31日31,90514,266,35968,618
(1)
(145,800)
(1)
(78,269)
(1)
297,921
(1)
6,173,07520,613,80911,255,84931,869,658
(1) 142,47020231231286,917
中芯國際集成電路製造有限公司合併現金流量表
截至2024年12月31日止年度
2024年2023
經營活動
729,9931,124,935
10129,56562,514113,223,0632,667,2911150,50686,885
(546,061)(736,591)
8297,111209,4247(18,513)(858)9(95,668)(216,967)1174,269188,2839(2,090)(51,265)
13,930259,936(28,610)(28,789)7,204965
3,834,6993,565,763
323,804(30,608)(296,590)(1,013,972)
4623,57549,64249,882
(88,874)465,987(867,290)76,164
93,738(70,907)75,976(10,217)
3,125,1513,055,667
(205,958)(210,951)
304,667496,399
(48,305)17,179
經營活動所得現金淨額3,175,5553,358,294
中芯國際集成電路製造有限公司合併現金流量表
中芯國際
|
二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
2024年2023
投資活動
(807,401)(1,213,359)
795,3771,124,834(855,710)(6,610,647)2,939,7647,836,620(7,664,215)(7,630,407)
29,2053,590(5,592)(2,222)
(84)(818)
(74,516)(110,052)1,006,426208,5442,9858,93424,136(24,168)91,188201,579
投資活動所用現金淨額(4,518,437)(6,207,572)
融資活動
3,412,2034,657,043(1,873,404)(2,918,575)
(32,345)(51,981)
52,19756,777281,865725,095(6,950)––21,032(225,230)(23,053)
融資活動所得現金淨額1,608,3362,466,338
265,454(382,940)6,215,0586,932,587
(116,323)(334,589)
年末現金及現金等價物6,364,1896,215,058
截至2024年12月31日止年度
1.
20004318201203Cricket Square, HutchinsDrive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
2.
合併基礎
20241231
???
3.本年度強制生效的國際財務報告準則
2020
2022
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度3.
本年度強制生效的國際財務報告準則16 –
2020
2022
2023202411
20202022
已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則
(3)
(3)
(2)
(4)
(1)
9107
(2)
(1) 202511
(2)
202611(3)
202711
(4)
1811
18733
18202711
截至2024年12月31日止年度
3.
已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則
10281028
1028
9107? 77B38
IG1IG14IG20B
? 9
93.3.3
95.1.39A? 1010B74
B73? 7
中芯國際
|
二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度4.於聯營企業和合營企業的投資
公允價值計量
截至2024年12月31日止年度
4.
收入確認客戶合約收益
???
銷售商品
合同負債提供服務
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
4.收入確認
由其他來源產生之收入其他收入
外幣
借款成本
報告期後的事件
政府資金
截至2024年12月31日止年度4.
其他僱員福利
退休福利
14.0%16.0%股份支付安排
所得稅當期稅項遞延稅項
??
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
4.所得稅
遞延稅項??不動產、廠房及設備以及折舊
254%51010%20%3520%33
?
%
無形資產（商譽除外）
截至2024年12月31日止年度
4.非金融資產之減值
租賃本集團作為承租人使用權資產
56 35 5070
租賃負債
短期租賃及低價值資產租賃
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
4.租賃本集團作為出租人
售後回租交易
本集團作為賣方－承租人
現金及現金等價物
受限制現金
存貨持有待售的非流動資產
投資及其他金融資產初始確認及計量
截至2024年12月31日止年度
4.
投資及其他金融資產初始確認及計量
後續計量以攤餘成本計量的金融資產（債務工具）以公允價值計入損益的金融資產
終止確認金融資產??
(a)(b)
金融資產減值普通法
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度4.
投資及其他金融資產普通法
簡化法
金融負債初始確認及計量
後續計量以攤餘成本計量的金融負債
終止確認金融負債
截至2024年12月31日止年度
4.
衍生金融工具及套期保值會計2136
???
???
現金流量套期
回購股份撥備
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
5.判斷遞延稅項資產
651.110估計的不確定性金融工具的公允價值
聯營企業與合營企業投資組合的公允價值計量
存貨減值
除商譽之外的非金融資產減值
截至2024年12月31日止年度
6.
分部詳情客戶合約收入的分解
來自外部客戶收入
2024年2023千美元
以地區分類
6,797,7145,062,085992,5271,034,382239,680225,093
8,029,9216,321,560
以商品或服務種類分類
7,486,9345,794,477542,987527,083
8,029,9216,321,560
以確認收入的時間分類
7,945,3276,273,85184,59447,709
8,029,9216,321,560
與客戶合約有關的負債202412311,185.9202312312,053.22,053.220231,977.11,185.9履約義務商品銷售提供服務
分部資產重大客戶2024123110%
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度7.
2024年2023千美元
401,602363,589
9,604858
411,206364,447
8.
2024年2023千美元
利息開支：
279,053190,109171,1432,4223116,91516,893
297,111209,424
9.
2024年2023千美元
金融資產的公允價值收益淨額及分紅收益：
9,62714,545(7,537)36,720
2,09051,265
(1)
95,668216,967
(921)(5,641)
96,837262,591
(1)
截至2024年12月31日止年度
10.
所得稅開支
2024年2023千美元
1,036–111,25756,90917,2725,605
129,56562,514
2024年2023千美元
859,5581,187,449
25%214,890296,863
(2,984)5,389
3,90910,003
3,6036,511(143,281)(128,821)(130,677)(94,183)190,62921,562(7,560)(54,810)
1,036–
129,56562,514
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度10.遞延稅項結餘
不動產、廠房及設備預提負債無形資產減值
可用於抵銷未來應納稅利潤的虧損合計遞延稅項資產
20231122,4194,3581,0631,27816,22545,343
(1,502)369(188)4,832(16,225)(12,714)
2023123120241120,9174,7278756,110–32,629
(1,553)11,194(188)7,668–17,121
2024123119,36415,92168713,778–49,750
投資的公允價值調整現金流量套期
不動產、廠房及設備合計遞延稅項負債
20231127,762–38,31766,079
(2,264)–(4,845)(7,109)
(622)––(622)
2023123120241124,876–33,47258,348
41,484–(7,091)34,393–2,173–2,173
(749)––(749)
2024123165,6112,17326,38194,165
2024年2023千美元
29,21213,19473,62738,913
2024年2023千美元
4,340,839 3,668,513
352,768176,521
4,693,6073,845,034
4,340.8202312313,668.5
49.42.4655.2162.03,471.82025202620272028202910%
截至2024年12月31日止年度
10.
所得稅稅率
[2012]27[2020]82015201520242024121920242023202520222024202415%25%
支柱二所得稅20242024
11.
2024年2023千美元
銷售成本
6,091,0874,610,79674,162189,538416,704303,482
6,581,9535,103,816
金融資產減值虧損淨額36363(802)36(256)(453)
107(1,255)
折舊及攤銷163,167,6282,594,8711741,16958,0291814,26614,391
3,223,0632,667,291
僱員福利開支
698,343663,20590,21486,506216,491141,54054,65342,3533550,50686,885
1,110,2071,020,489
其他開支╱（收益）
25,22724,137(11,261)(11,155)
核數師酬金
1,4311,4447979
(1)
6665
1,5761,588
(1) ESG
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度12.
2024年2023千美元
4,3225,343
20221,9252,639
6,2678,004
董事及最高行政人員酬金
薪金、獎金及福利
國家管理的退休金總酬金2024年千美元千美元千美元
執行董事：
1,114101,124
非執行董事：
––––––––––––
–––
獨立非執行董事：
(1)
36–36102–102
67–67
63–63
19–19
287–287
聯合首席執行官：
1,472–1,4721,449101,459
2,921102,931
4,322204,342
(1)
20246282024102520242023
截至2024年12月31日止年度12.以權益結算的股份支付開支
20241231
2024年千美元
1,925
13.
20232023122023
2024年千美元
2,090
20242023
2024年
960,0011,024,00011,024,0011,088,0001
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度14.每股基本盈利
（以千美元計值，股份及每股數據除外）
2024年2023
492,748902,5267,958,902,2887,928,909,712
0.06美元0.11
每股攤薄盈利
（以千美元計值，股份及每股數據除外）
2024年2023
492,748902,526
7,958,902,2887,928,909,712
25,040,75835,105,032
7,983,943,0467,964,014,744
0.06美元0.11
202412316,822,29220239,460,3492024123120236,57015.
2024123120231231
截至2024年12月31日止年度
16.
樓宇機器及設備辦公設備在建工程總計
成本2023111,483,05125,447,463405,1916,582,69533,918,400
–229,066–7,460,7557,689,82127,4663,025,227100,899(3,153,592)–
(378)(63,300)(905)(126)(64,709)
202312312024111,510,13928,638,456505,18510,889,73241,543,512
–––7,321,0897,321,089501,0745,318,48098,060(5,917,614)–
(1,800)(118,003)(3,988)–(123,791)
202412312,009,41333,838,933599,25712,293,20748,740,810
累計折舊及減值
202311400,76714,354,647299,6497,80515,062,868
59,6732,468,14267,056–2,594,871
(241)(57,631)(900)–(58,772)
–(290)–(126)(416)
20231231202411460,19916,764,868365,8057,67917,598,551
75,6213,005,29186,716–3,167,628
(168)(106,245)(3,890)–(110,303)
–(7,103)––(7,103)
20241231535,65219,656,811448,6317,67920,648,773
賬面淨值
202312311,049,94011,873,588139,38010,882,05323,944,961202412311,473,76114,182,122150,62612,285,52828,092,037
在建工程202412319,237.22,077.3527.6443.4
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
17.
本集團作為承租人50705635
使用權資產
樓宇機器及設備土地使用權總計
2023111,630103,729424,436529,795
1,226–8052,031
(520)(48,275)(9,234)(58,029)
202312312024112,33655,454416,007473,797
––8484
(621)(31,296)(9,252)(41,169)
––(564)(564)
202412311,71524,158406,275432,148
作為抵押品的土地使用權202412312023123130租賃負債
2024年2023千美元
1158,620109,531
–1,2261,1432,422(33,488)(54,403)5(156)
123126,28058,620
18,52932,340
7,75126,280
26,28058,620
截至2024年12月31日止年度
17.
本集團作為承租人與租賃相關的損益
2024年2023千美元
1,1432,42241,16958,02914,8957,390
與租賃相關的現金流出
本集團作為出租人
25.7
202325.020241231
2024年2023千美元
14,0244,723122,0843,90726902,605
6,79811,235
18.
知識產權許可
成本
202311467,885
2,722
20231231202411470,607
4,872
20241231475,479
累計攤銷及減值
202311422,554
14,391
20231231202411436,945
14,266
20241231451,211
賬面淨值
2023123133,662
2024123124,268
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
19.
實體名稱
成立╱註冊及經營地點法律形式已發行股本╱註冊資本歸屬於本公司的權益比例主要業務
2,440,000,000100.00%1,000,000,000100.00%1,290,000,000100.00%2,415,000,00055.05%4,800,000,00051.00%6,500,000,00038.52%5,000,000,00054.04%5,500,000,00067.03%5,000,000,000100.00%
400,000,000100.00%1,000,000100.00%SMIC, Americas500,000100.00%SMIC Japan Corporation10,000,000100.00%SMIC Europe S.R.L100,000100.00%Semiconductor Manufacturing International (BVI)
Corporation
10100.00%465,800,000100.00%SMIC Tianjin (Cayman) Corporation50,000100.00%SilTech Semiconductor Corporation10,000100.00%
1,000100.00%12,000,000100.00%4,450,000,000100.00%Magnificent Tower Limited50,000100.00%
3,458,000,000100.00%4,000,000,000100.00%50,000,00099.00%155,000,00078.55%4,000,000100.00%5,000,000100.00%
截至2024年12月31日止年度
19.
重大非控制性權益
2024年2023千美元
4,307,3623,323,2347,924,8107,297,608(1,456,435)(1,115,001)
(660,622)(338,199)
10,115,1159,167,642
5,293,8544,675,4974,821,2614,492,145
10,115,1159,167,642
2024年2023千美元
2,162,1581,654,369(2,132,610)(1,621,252)44,49531,455
74,04364,572
37,76232,93236,28131,640
74,04364,572
32,83232,93241,21131,640
74,04364,572
––
1,615,0771,146,884(2,884,247)(2,025,828)
1,162,031844,255
(107,139)(34,689)
20.
實體名稱成立及經營地點持有股份類別歸屬於本集團的法定所有權權益百分比
2024年2023
8.17%8.17%
14.83%14.83%
14.08%14.10%
20241112
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度20.
2024年2023千美元
3,405,8602,860,17611,384,13111,643,659(1,654,221)(1,863,912)(7,693,627)(7,620,466)
5,442,1435,019,457(1,129,082)(552,606)
4,313,0614,466,851
469,572492,353
1,4521,452(8,892)(11,661)
462,132482,144
2024年2023千美元
1,351,1521,169,722
(242,657)(372,267)(300,684)(442,261)
–2,167
於聯營企業的投資於合營企業的投資
2024年20232024年2023千美元千美元
45,44875,666(2,238)1,28833,56461,250(2,255)1,219790,375784,860132,295
20241231
682.320231231705.0
截至2024年12月31日止年度
21.
2024年2023金融資產千美元
非流動部分以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
6,019–
–30,009132,067167,821289,287284,139以攤餘成本計量的金融資產
3,747,1346,891,233其他以攤餘成本計量的金融資產
23372,514256,071衍生金融工具
–1,306–10,781
流動部分
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
186,893108,92685,364105,703以攤餘成本計量的金融資產
4,206,9262,948,991其他以攤餘成本計量的金融資產
6,364,1896,215,058
23–179,536
(1)
25490,045605,236衍生金融工具
61,24038,897
4,8143,939
15,946,49217,847,646
(1)
2024年2023金融負債千美元
非流動部分
以攤餘成本計量的金融負債
308,038,1488,334,648177,75126,28031–599,115衍生金融工具
37,57634,547
流動部分
以攤餘成本計量的金融負債
3,195,3063,550,863
302,926,3111,216,2831718,52932,34031605,258–衍生金融工具
86,21890,180
11,647–
14,926,74413,884,256
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度22.
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期
平均匯率名義價值
2024年20232024年20232024年2023
人民幣╱日元千元千美元
買入人民幣
17.18906.925937,511,42220,769,8455,217,9152,932,476
156.77286.76243,615,0007,455,000533,7531,052,565賣出人民幣
16.97497.08023,714,14519,314,757532,5002,727,033賣出日元1152.1810–156,746,400–1,030,000–
名義金額
賬面價值
財務狀況表中的項目
本年度用於計量套期無效的
公允價值變動資產負債
41,126,42215,659(123,794)(232,906)
3,714,14514,486–119,584156,746,40031,095–56,992
在其他綜合收益中確認的套期收益╱（損失）總額
在損益中確認的套期無效部分
損益及其他綜合收益表中的項目
從其他綜合收益重分類至損益的金額損益及其他綜合收益表中的項目
(232,906)–140,305119,584–(93,198)
56,992–(65,304)
截至2024年12月31日止年度
22.利率掉期合約－現金流量套期
平均利率名義價值
2024年20232024年2023
千美元
收取浮息支付定息
11.51%2.60%142,000152,00015–1.51%–159,000
名義金額
賬面價值
財務狀況表中的項目
本年度用於計量套期無效的
公允價值變動資產負債
142,0004,814–14,677
在其他綜合收益中確認的套期收益總額
在損益中確認的
套期無效部分
損益及其他綜合收益表中的項目
從其他綜合收益重分類至損益的金額
損益及其他綜合收益表中的項目
14,677–(24,566)
中芯國際
|
二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
22.遠期外匯合約－現金流量套期
平均匯率名義價值2024年20232024年20232024年2023
人民幣千元千美元
買入人民幣
17.0670–2,561,805–362,500–
名義金額
賬面價值
財務狀況表中的項目
本年度用於計量套期無效的
公允價值變動資產負債
2,561,805–(11,647)(23,115)
在其他綜合收益中確認的套期收益╱（損失）總額
在損益中確認的套期無效部分
損益及其他綜合收益表中
的項目
從其他綜合收益重分類至損益的金額損益及其他綜合收益表中的項目
(23,115)–17,135
23.
2024年2023千美元
372,514256,071
–179,536
372,514435,607
20241231372.520231231411.4
24.
2024年2023千美元
1,520,1671,265,9141,105,6831,068,664332,500401,343
2,958,3502,735,921
截至2024年12月31日止年度
25.
2024年2023千美元
407,588495,102
36(1,034)(758)
406,554494,344
9,17510,427
36(157)(413)
9,01810,014
50,78362,470332,297558,807
17,8115,965
17,5333,884–25,8206,1578,704
840,1531,170,008
2024年2023貿易應收款項賬齡千美元
1407,267495,00312245637693
407,588495,102
3090
2024年2023
其他應收款項賬齡千美元
18,9728,92012641,2972333293106181
9,17510,427
26.2024123119.420231231
22.04.2202312315.0
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
27.
已發行及繳足普通股
股份數目普通股股份溢價
2023117,912,664,69631,65113,963,4653533,891,064135153,607
202312312024117,946,555,76031,78614,117,0723529,594,206119149,287
202412317,976,149,96631,90514,266,359
28.
以權益結算的僱員福利儲備外幣換算儲備現金流量套期
2024年2023千美元
確認的現金流量套期之其他綜合收益
(64,768)16,967(18,548)(1,858)
(7,080)(95,742)(2,173)–
(92,569)(80,633)
1114,30094,933
1231(78,269)14,300
截至2024年12月31日止年度
29.
10%50%30.
2024年2023以攤餘成本千美元
148,901479,337
2,823,1302,827,484
200,738276,2007,791,6905,967,910
10,964,4599,550,931
流動部分
148,901479,3372,777,410736,946
2,926,3111,216,283
非流動部分
8,038,1488,334,648
10,964,4599,550,931
借款償還計劃12,926,3111,216,283122,542,0052,802,153252,396,4142,707,83553,099,7292,824,660
10,964,4599,550,931
20241231200.720231231276.223
2024年2023千美元
10,421,5418,614,664
542,918936,267
10,964,4599,550,931
2024年2023千美元
1.68%2.10%
3.26%3.54%
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
31.
2020227600.0
2.693%227827
596.4
600,000
(3,232)
(368)
596,400
202311598,379
16,893(16,157)
20231231202411599,115816,915
(10,772)
20241231605,258
32.2024261.8202396.0168.02023166.133.
2024年2023千美元
1,818,7702,123,363
789,525700,642468,376544,564203,694359,353
3,280,3653,727,922
3060
截至2024年12月31日止年度
33.
2024年2023應付款項賬齡千美元
302,431,1822,717,4533160126,13979,2386050,97427,314
2,608,2952,824,005
34.202420231231362.0298.0278.7
201.4
35.股份激勵計劃
2024123150.5202386.92014年購股權計劃202420236282014202420142014
20181125%1/3620181125%
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
35.股份激勵計劃
2014年以股支薪獎勵計劃202420236282014202420142014201420234125%
20234150%30%20%
2024年股份獎勵計劃
202450%30%20%2021年科創板限制性股票激勵計劃30%25%25%20%
年內變動
2014年購股權計劃
2024年2024年20232023
數目加權平均行使價
1121,124,95517.75港元31,802,13215.54
(880,841)20.76港元(1,384,857)20.32(4,940,425)16.84港元(9,292,320)9.80
123115,303,68917.88港元21,124,95517.75
123110,592,45318.53港元13,187,82817.26
26.63202320.11
6.4224.5020236.4024.502024
截至2024年12月31日止年度
35.年內變動2014年以股支薪獎勵計劃2014
2024年2024年20232023數目購買價
119,982,9020.031港元12,016,1290.031
–0.031港元6,486,0930.031(293,738)0.031港元(1,097,849)0.031(4,888,123)0.031港元(7,421,471)0.031
12314,801,0410.031港元9,982,9020.031
201416.47202317.6020242014
2024年股份獎勵計劃2024
2024年2024年數目購買價
8,784,8060.031港元
(232,248)0.031港元(4,372,532)0.031港元
12314,180,0260.031港元
202415.2020242024417115.1317.092024
2021年科創板限制性股票激勵計劃
2024年2024年20232023
數目授予價
1129,640,860人民幣20元49,923,89620
(1,737,183)人民幣20元(4,076,584)20(14,749,957)人民幣20元(16,206,452)20
123113,153,720人民幣20元29,640,86020
2024
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
36.資本管理
2024年2023淨債務千美元
10,964,4599,550,931
26,28058,620605,258599,115
11,595,99710,208,666
6,364,1896,215,058
372,514435,607
– 272,257214,629
7,954,0609,840,224
(3,367,023)(6,496,852)
2024年2023
千美元
(3,367,023)(6,496,852)31,869,65830,845,616
-10.6%-21.1%
財務風險管理
截至2024年12月31日止年度
36.市場風險
??20241231外匯風險
負債資產2024年20232024年2023千美元千美元
107,303 281,233108,179 269,997116,986 186,5011,110,336 179,4546,501,1946,580,2818,069,2198,196,808
141,734122,79916,209 6,023
外幣敏感度分析5%5%5%5%
2024年2023千美元
(74,606)(83,825)
利率風險
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度36.利率風險
利率敏感度分析2024123179%202358%
2024年2023千美元
(13,916)(18,149)
價格風險
202412315%5.18202312317.42
信用風險
20.3%2023
38.1%50.4%202361.5%
202412312024年結餘預期虧損率
應收款項呆賬撥備
1407,2670.23%9181224516.26%40376100%76
407,5881,034
截至2024年12月31日止年度
36.信用風險
2023
1495,0030.13%66412623.08%1393100%93
495,102758
0.3
20241231
2024年2023千美元
111,1712,426
363(802)
(256)(453)
(87)–
12311,1911,171
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
36.流動性風險
加權平均實際利率3個月內
3個月至1年內1至5年內5年以上總計2024年千美元千美元千美元千美元千美元
1.62%235,155691,0674,164,2812,425,9737,516,476
2.01%21,2052,153,2311,593,777425,7004,193,913
3.70%-5.00%8,25910,6147,753–26,626
2.69%608,079–––608,079
2,892,724296,337––3,189,061
3,765,4223,151,2495,765,8112,851,67315,534,155
11552023
2.10%111,760620,1824,267,3832,231,6477,230,972
2.54%405,588276,9642,051,940556,2473,290,739
3.70%-5.00%8,43025,05426,718–60,202
2.69%8,0798,079608,079–624,237
3,232,116306,727––3,538,843
3,765,9731,237,0066,954,1202,787,89414,744,993
截至2024年12月31日止年度
36.
流動性風險
3個月內3個月至1年內1至5年內5年以上總計2024年千美元千美元千美元千美元千美元
交叉貨幣掉期合約
－現金流量套期
2,637,3224,166,832513,217–7,317,371(2,580,658)(4,190,041)(552,433)–(7,323,132)
利率掉期合約
－現金流量套期
2,3235,914––8,237
(524)(1,334)––(1,858)
遠期外匯合約
－現金流量套期
188,928167,428––356,356(193,000)(169,500)––(362,500)
54,391(20,701)(39,216)–(5,526)
3311552023
2,066,0353,685,0541,090,536–6,841,625(2,077,153)(3,673,272)(1,158,686)–(6,909,111)
5,21410,3218,236–23,771(1,566)(2,723)(1,859)–(6,148)
(7,470)19,380(61,773)–(49,863)
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
37.
金融工具的公允價值估值程序計量公允價值應用的估值技術及假設
已於合併財務狀況表確認的公允價值計量1320241231? 1? 21? 3
截至2024年12月31日止年度37.
已於合併財務狀況表確認的公允價值計量
第1級第2級第3級總計2024年估值技術千美元千美元千美元千美元
金融資產
6,019––6,019––132,067132,067––476,180476,18085,364––85,364
–61,240–61,240
–4,814–4,814
91,38366,054608,247765,684
金融負債
–123,794–123,794
–11,647–11,647
–135,441–135,441
2023
金融資產
––30,00930,009––167,821167,821––393,065393,065105,703––105,703
–40,203–40,203
–14,720–14,720
105,70354,923590,895751,521
金融負債
–124,727–124,727
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
37.使用主要不可觀察輸入數據的公允價值計量（第三級）
限制性上市
股權證券
非上市股權證券結構性存款總計
20231137,172170,486290,523498,181
–9,7861,069,6411,079,427(16,990)(34,450)(956,876)(1,008,316)10,74725,27512,44848,470
(920)(3,276)(22,671)(26,867)
2023123120241130,009167,821393,065590,895
–9,056 740,648749,704
–(33,809)(661,111)(694,920)(30,457)––(30,457)
448(8,874)7,161(1,265)
–(2,127)(3,583)(5,710)
20241231–132,067476,180608,247
30.5
估值輸入和與公允價值的關係2024年
公允價值（千美元）估值技術不可觀察輸入資料
132,067估值倍數或最新融資價格法同業平均市盈率、市銷率、企業價值╱
銷售收入倍數和最新融資價格
476,180 蒙特卡洛模擬布朗運動過程
2023
167,82130,009
393,065
20241231
截至2024年12月31日止年度
38.
融資活動引起的負債變化
借款租賃負債應付債券合計融資活動所致負債
2023117,986,522109,531598,3798,694,432
1,738,468(51,981)–1,686,487
–1,226–1,226190,1092,42216,893209,424(190,109)(2,422)(16,157)(208,688)(174,059)(156)–(174,215)
202312312024119,550,93158,620599,11510,208,666
1,538,799(32,345)–1,506,454279,0531,14316,915297,111(277,977)(1,143)(10,772)(289,892)(126,347)5–(126,342)
2024123110,964,45926,280605,25811,595,997
非現金投資及融資活動
2024年2023千美元
–1,226
租賃現金流出總額
2024年2023千美元
16,0389,81232,34572,424
48,38382,236
中芯國際
|
二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
38.
現金及現金等價物中持有的貨幣幣種
2024年2023千美元
4,960,7355,365,2791,110,304179,422
170,550394,086108,179269,99813,4556,273
966–
6,364,1896,215,058
39.
20241231關聯方名稱關係
5%
截至2024年12月31日止年度
39.
買賣交易
2024年2023千美元
銷售商品及服務
114,45660,04774,247100,99822,27712,866
(1)
12,49816,634
購買商品及服務
9,5804,2607,1313,127
487745468134443729
資產轉讓
2,90418,368–229,066
本集團作為出租人
5,4374,751
93086059171379411–103
本集團作為承租人
32,71753,754
(1)
14A14A
中芯國際
|
二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度
39.買賣交易
關聯方結欠款項結欠關聯方款項
2024年20232024年2023千美元千美元
6,7698,2163475,916
183,7001,4622,2811,0161,00237568915,96038,92310,53019,172152237155
––24,40356,097
13–1,1962,4144,9244,4151,9335,625
–––51
關鍵管理人薪酬
2024年2023千美元
5,6336,519
41412,3122,814
7,9869,374
20241231
2024年
512,001576,0001768,001832,00011,088,0011,152,00011,408,0011,472,0002
截至2024年12月31日止年度40.
財務狀況表
2024年2023千美元
資產
4,62316,48311,596,70910,956,682
221,383218,208295,502302,442
12,118,21711,493,815
91794124,37122,7568,748,79910,718,91337,589–51,5687,5501,573,683337,570
10,436,92711,087,730
總資產22,555,14422,581,545
權益及負債
31,90531,78614,266,35914,117,072142,470286,9176,173,0755,680,327
總權益20,613,80920,116,102
413,137757,230
–599,115
37,57634,547
450,7131,390,892
45,19543,364401,866817,505336,536149,533605,258–3,90210,206
97,86553,943
1,490,6221,074,551
總負債1,941,3352,465,443
權益及負債合計22,555,14422,581,545
中芯國際
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二零二四年年報
截至2024年12月31日止年度40.
權益變動表
普通股股份溢價其他儲備保留盈餘總權益
千美元千美元千美元千美元千美元
於2023年1月1日31,65113,963,465377,0594,777,80119,149,976
–––902,526902,526––(115,633)–(115,633)
年內綜合收益合計––(115,633)902,526786,893
135153,607(96,965)–56,777
––75,192–75,192––6,204–6,204––41,060–41,060
小計135153,60725,491–179,233
於2023年12月31日及2024年1月1日31,78614,117,072286,9175,680,32720,116,102
–––492,748492,748––(101,044)–(101,044)
年內綜合收益合計––(101,044)492,748391,704
119149,287(97,209)–52,197––44,846–44,846––17,481–17,481––(8,521)–(8,521)
小計119149,287(43,403)–106,003
於2024年12月31日31,90514,266,359142,4706,173,07520,613,809
41.
2024年2023千美元
258,061503,8056,652,72810,701,636
13,11820,071
121,307171,384
7,045,21411,396,896
截至2024年12月31日止年度42.
與PDF的合同糾紛仲裁
202057PDF
PDFPDFPDF202412
43.2024123144.
2025327
2024
:
00981
: www.smics.com
2024