公告编号：2025-010证券代码：420016 证券简称：R金田Ｂ1 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司第十一届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月23日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号泰山大厦 3 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：张曙欣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事马喜南、孙闯因异地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事局工作报告》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024年度报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024年度报告摘要》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024年度利润分配方案的公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《变更2024年度会计师事务所公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《前期会计差错更正公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事局第五次会议决议

金田实业（集团）股份有限公司

董事局2025年6月25日