公告编号：2025-016证券代码：400016 证券简称：金田A3 主办券商：国信证券
金田实业（集团）股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月15日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号泰山大 厦 3 层
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张曙欣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数12,274,316股，占公司有表决权股份总数的3.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席6人，董事马喜南、何松溪、孙闯因异地出差缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人谢本移列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事局工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《2024年度董事局工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2024年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《2024年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2024年度报告摘要》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《2024年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《2024年度利润分配方案的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2025年6月25日公告的《前期会计差错更正的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,274,316股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件
公司2024年年度股东大会决议文件
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2025年7月16日