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金田实业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月22日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市罗湖区和平路1161号泰山大厦3楼301-303

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张曙欣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数62,160,381股，占公司有表决权股份总数的15.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席7人，董事李振宇、孙闯因异地出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人谢本移列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数62,160,381股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、备查文件

2025年第一次临时股东会会议决议

金田实业（集团）股份有限公司

董事局2025年9月23日