深圳市物业发展（集团）股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2025-68号
2025年第六次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年11月25日（周二）14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月25日9:15至15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平
6.通知情况：本公司于2025年11月8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）135人、代表股份360,963,365股，占公司有表决权总股份的
60.5664%，其中：
出席现场会议的A股股东（代理人）共3人，代表股份357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B股股东（代理人）共
人，代表股份6,700股，占公司B股有表决权总股份数的0.0099%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共128人，代表股份3,239,836股，占公司有表决权A股股份总数的
0.6132%；B股股东（代理人）共3人，代表股份42,600股，占公司B股有表决权总股份数的0.0630%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份19,780,538股，占公司总股份的3.3190%。
其中：通过现场投票的股东
人，代表股份16,498,102股，
占公司总股份的
2.7682%。通过网络投票的股东131人，代表股份3,282,436股，占公司总股份的0.5508%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 358,728,329 | 99.3944 | 2,175,936 | 0.6029 | 9,800 | 0.0027 |
| B股 | 20,000 | 40.5680 | 15,300 | 31.0345 | 14,000 | 28.3976 |
| 总计 | 358,748,329 | 99.3864 | 2,191,236 | 0.6071 | 23,800 | 0.0066 |
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,517,365 | 99.8901 | 378,900 | 0.1050 | 17,800 | 0.0049 |
| B股 | 20,000 | 40.5680 | 15,300 | 31.0345 | 14,000 | 28.3976 |
| 总计 | 360,537,365 | 99.8820 | 394,200 | 0.1092 | 31,800 | 0.0088 |
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,517,365 | 99.8901 | 378,900 | 0.1050 | 17,800 | 0.0049 |
| B股 | 20,000 | 40.5680 | 15,300 | 31.0345 | 14,000 | 28.3976 |
| 总计 | 360,537,365 | 99.8820 | 394,200 | 0.1092 | 31,800 | 0.0088 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 17,565,502 | 88.8019 | 2,191,236 | 11.0777 | 23,800 | 0.1203 |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 19,354,538 | 97.8464 | 394,200 | 1.9929 | 31,800 | 0.1608 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19,354,538 | 97.8464 | 394,200 | 1.9929 | 31,800 | 0.1608 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所2.律师姓名：刘中、张畅
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日