股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B
编号:2026-06
深圳中恒华发股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026 年3 月16 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的 通知。
2.本次董事会会议于2026 年3 月26 日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事7 人,全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下 决议:
1、通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举李中秋先生为公司第十二届董事会董事长,任期与第十 二届董事会任期相同。
2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举陆阜弟先生为公司第十二届董事会副董事长,任期与第 十二届董事会任期相同。
3、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
由公司董事长提名,董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理, 任期与第十二届董事会任期相同。
4、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长提名,董事会同意聘任牛卓女士为公司董事会秘书, 任期与第十二届董事会任期相同。
5、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
由公司总经理提名,董事会同意聘任曹丽女士为公司财务总监, 任期与第十二届董事会任期相同。
上述人员有关简历详见附件。
案》 6、通过了《关于第十二届董事会下属各专门委员会人员组成的议
会议确定第十二届董事会下属各专门委员会的成员名单如下:
战略委员会--李中秋、陆阜弟、查燕云,李中秋先生为委员会 主任;
提名委员会--熊新华、高洁芬、马连亮,熊新华先生为委员会 主任;
审计委员会--查燕云、熊新华、嵇雄杰,查燕云女士为委员会 主任;
薪酬与考核委员会--高洁芬、熊新华、马连亮,高洁芬女士为 委员会主任。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月26 日
附 件:
简 历
李中秋:男,1964 年出生,工程专业硕士,湖北省第十届人大 代表,湖北省第十一届、十二届政协委员,武汉市五一劳动奖章获得 者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长;2007 年7 月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系;
●持有本公司B 股股份283 万股;
●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒;
陆阜弟:男,1989 年11 月生,汉族,中共党员,大学学历, 管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理,历 任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限 公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、 深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,系第二大 股东赛格(香港)有限公司(持股5.85%)推荐的董事;
●未持有本公司股份;
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
牛卓:女,1982 年出生,硕士,经济师。2006 年7 月至2010 年8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作,2010 年9 月 至今在本公司任职,曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务, 现任公司董事会秘书。
●在本公司工作,与控股股东及实际控制人及持股5%以上股东不 存在关联关系;
●未持有本公司股份;
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
曹丽:女,1970 年出生,在职研究生,会计师。2000 年至2005 年5 月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监;2005 年6 月至2006 年6 月任本公司过渡期工作组成员,2006 年7 月至 2007 年10 月任总经理助理,2006 年10 月至2007 年7 月任董 事会秘书,2007 年5 月至10 月任采购中心总经理,2007 年7 月 至2013 年8 月任监事会主席,2013 年8 月至2015 年11 月 任本公司财务总监。2016 年1 月至2019 年5 月任深圳创益新材 料有限公司财务总监,现任贸朗融资租赁(上海)有限公司监事、深 圳中恒半导体有限公司监事、武汉光谷显示系统有限公司董事、深圳 市博轩投资咨询有限公司监事、深圳市谦仁益科技有限公司监事。
●与本公司、控股股东及实际控制人及持股5%以上股东不存在 关联关系;
●未持有本公司股份;
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;