招商局港口集团股份有限公司2025年度第二次临时股东会决议公告
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：董事、首席运营官、总经理陆永新先生（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共72人，代表股份数为2,237,587,774股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.1601%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表）10人，代表有表决权股份1,576,830,583股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.5359%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）62人，代表有表决权股份660,757,191股，占本次会议本公司有表决权股份总数的26.6242%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计59人，代表股份数为2,180,276,239股，占本公司有表决权A股股份总数的94.7165%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份数为57,311,535股，占本公司有表决权B股股份总数的31.8582%。
4.本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事长冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、副总经理李文波先生因工作原因无法出席本次股东会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本公司董事、高级管理人员担任被资助对象的董事，本提案涉及关联交易，但不存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
表决结果：
代表股份（股）
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 2,237,587,774 | 2,237,551,274 | 99.9984% | 22,100 | 0.0010% | 14,400 | 0.0006% |
| 其中：A股股东 | 2,180,276,239 | 2,180,244,139 | 99.9985% | 17,700 | 0.0008% | 14,400 | 0.0007% |
| B股股东 | 57,311,535 | 57,307,135 | 99.9923% | 4,400 | 0.0077% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
与会全体股东
| 与会全体股东 | 86,037,381 | 86,000,881 | 99.9576% | 22,100 | 0.0257% | 14,400 | 0.0167% |
| 其中：A股股东 | 84,040,054 | 84,007,954 | 99.9618% | 17,700 | 0.0211% | 14,400 | 0.0171% |
| B股股东 | 1,997,327 | 1,992,927 | 99.7797% | 4,400 | 0.2203% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度第二次临时股东会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会2025年11月18日